Onlus per anziani e disabili “svuotata”: imprenditore ai domiciliari. Sequestro da 644mila euro

CATANZARO – Un’articolata indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, ha fatto luce su presunte gravi condotte distrattive ai danni di un’importante Onlus della provincia, Fondazione Betania, oggi in liquidazione giudiziale. L’ente, attivo nei servizi di riabilitazione e assistenza socio-sanitaria per anziani e persone con disabilità, sarebbe stato svuotato delle proprie attività operative attraverso la creazione di una “newco”, amministrata da un imprenditore palermitano, Marco Zummo.

Onlus svuotata: debiti per oltre 19 milioni

Secondo quanto emerso, la Onlus risultava insolvente già dal 2016, accumulando fino al 2023 passività tributarie e previdenziali per oltre 19 milioni di euro. A ridosso della liquidazione sarebbe stata costituita una nuova società, partecipata al 51% da una S.p.A. siciliana riconducibile all’imprenditore coinvolto. Alla newco sarebbe stato trasferito il complesso aziendale, compresi gli accreditamenti con il Servizio Sanitario Regionale, senza prevedere corrispettivi per quattro anni, per un valore stimato di 4,2 milioni di euro.

Il Gip del Tribunale di Catanzaro ha disposto per l’imprenditore la misura degli arresti domiciliari e il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali o professionali. Le ipotesi di reato contestate sono bancarotta fraudolenta distrattiva e autoriciclaggio. Le indagini avrebbero inoltre evidenziato un presunto drenaggio di liquidità dalla newco verso la S.p.A. siciliana, senza valide ragioni economiche.

Sequestri per oltre 644 mila euro

Disposto il sequestro preventivo della newco e il sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di oltre 644 mila euro, somma corrispondente agli utili realizzati nel 2022 e 2023 dalla gestione del ramo d’azienda trasferito. Alla newco è stato inoltre contestato l’illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 25 octies del decreto legislativo 231/2001.

Dettagli delle indagini, indagate altre 7 persone

Fondazione Betania, onlus molto nota, finita in stato di liquidazione giudiziale era impegnata nei servizi di riabilitazione, socio-sanitari e assistenziali per anziani e per persone con disabilità, e sarebbe stata oggetto di più condotte distrattive realizzate dai membri del Consiglio di amministrazione in concorso con l’imprenditore palermitano. Nell’inchiesta sono indagate anche altre sette persone.

La dinamica, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe sviluppata con la creazione di un nuovo soggetto giuridico, la Karol Betania, nel quale è confluita esclusivamente la parte operativa della onlus in liquidazione giudiziale e della quale l’imprenditore risulta amministratore delegato.

Fondazione Betania, è emerso dagli accertamenti, risultava in stato di insolvenza dal 2016, accumulando, negli anni e sino al 2023, passività tributarie e previdenziali per oltre 19 milioni di euro e aveva fittato all’altra società appositamente costituita a ridosso della procedura di liquidazione, il proprio complesso operativo aziendale, senza prevedere la percezione di alcun corrispettivo per i successivi quattro anni, stimato in 4,2 milioni di euro, sottolineano gli inquirenti, “sarebbero stati utili a ripianare i debiti pregressi della Onlus e allo scopo preordinato di abbandonare l’Ente al fallimento”.

L’operazione, per gli inquirenti, ha determinato “una vera e propria cessione del ramo d’azienda, poiché veniva trasferita alla newco anche la titolarità degli accreditamenti con il Servizio sanitario regionale, introiti su cui si fondano principalmente i ricavi aziendali”.