Rimborsi fiscali fittizi, denunciate 355 persone e 6 responsabili di CAF

Nell’ambito dell’attività istituzionale in materia di spesa pubblica, gli uomini della Guardia di Finanza hanno accertato una truffa aggravata in danno dell’Erario

AFRICO (RC) – Una frode ai danni dell’Erario per circa 2 milioni di euro, la denuncia di 355 soggetti e di 6 responsabili di Centri di Assistenza Fiscale. E’ il bilancio di un’operazione delle Fiamme Gialle di Locri compiuta ad Africo, Platì, San Luca e Bovalino, da sei responsabili periferici di Caf (Centri di Assistenza Fiscale) e da 355 contribuenti mediante la predisposizione e trasmissione di dichiarazioni fiscali (ordinarie e integrative) contenenti dati non veritieri con un danno alle casse dello Stato per circa 2 milioni di euro.

La Finanza in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, ha passato al setaccio modelli dichiarativi (730/2017), recanti quale sostituto d’imposta l’I.N.P.S., al fine di verificare la corretta percezione di rimborsi fiscali da parte dei contribuenti. L’attento e minuzioso esame delle posizioni fiscali controllate, ha consentito di rilevare un sistema fraudolento finalizzato all’indebita percezione anche di doppi rimborsi IRPEF per importi minimamente inferiori alla soglia prevista per il controllo preventivo della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, fissata in € 4.000,00.

Nel corso delle indagini si è appurato, inoltre, come diversi soggetti coinvolti abbiano indebitamente richiesto e ottenuto rimborsi fiscali relativi ad ingenti crediti non giustificati, nella maggior parte dei casi, per la modesta situazione reddituale derivante quasi sempre da contratti di lavoro a tempo determinato. Le Fiamme Gialle hanno anche effettuato sul conto di tutti i soggetti coinvolti accertamenti economico-patrimoniali constatando, in capo ad alcuni di essi, il possesso di beni mobili di lusso e immobili di pregio a fronte di una modesta situazione reddituale. Le indagini si sono concluse con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di 6 responsabili periferici di Centri di Assistenza Fiscale e 355 soggetti per le ipotesi di reato riguardante la truffa aggravata ai danni dell’Erario e la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.