Blitz antiriciclaggio: accertate 244 violazioni, nel mirino “compro oro” e un’agenzia immobiliare

VIBO VALENTIA – Nuovi controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza nel Vibonese che hanno interessato due distinte attività: un compro oro e un’agenzia di intermediazione immobiliare, facendo emergere un quadro di gravi irregolarità.

Antiriciclaggio, compro oro nel mirino

La situazione più rilevante è stata riscontrata presso l’attività di compravendita di preziosi, dove i finanzieri hanno contestato 244 violazioni nell’arco di circa due anni di attività commerciale. Le irregolarità rilevate possono comportare sanzioni amministrative per un importo complessivo che arriva fino a 120mila euro. Per le condotte ritenute più gravi, inoltre, il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Le disposizioni in materia impongono ai compro oro precisi obblighi, a partire dall’identificazione dei clienti e dalla corretta registrazione delle operazioni, fino alla documentazione fotografica degli oggetti acquistati e alla conservazione delle informazioni. Adempimenti fondamentali per impedire che il commercio di metalli preziosi possa essere utilizzato per nascondere la provenienza illecita di denaro e beni.

Agenzia immobiliare, irregolarità sistematiche

Parallelamente, l’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata su un’agenzia immobiliare del territorio. In questo caso, gli accertamenti hanno riguardato un campione significativo delle numerose intermediazioni effettuate nel biennio 2025-2026, facendo emergere irregolarità sistematiche in tutte le operazioni sottoposte a controllo.

La violazione più grave ha riguardato la mancata applicazione delle procedure di adeguata verifica della clientela. L’agenzia avrebbe infatti utilizzato una modulistica non conforme, priva degli elementi necessari per classificare correttamente il rischio di riciclaggio. Le violazioni amministrative contestate possono comportare sanzioni pecuniarie fino a 50mila euro, la cui irrogazione spetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorità competente per la vigilanza sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

L’attività di controllo si inserisce anche nel quadro della collaborazione istituzionale tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (O.A.M.), regolata da uno specifico protocollo d’intesa finalizzato a potenziare lo scambio di informazioni e rendere più efficaci le verifiche nei settori interessati.