Maxi frode fiscale internazionale e autoriciclaggio: sequestrati beni e immobili per 3,4 milioni tra Lombardia e Calabria

BERGAMO –  Una complessa rete di frode fiscale, distrazione patrimoniale e autoriciclaggio internazionale è stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Treviglio, ha portato a sequestri preventivi per un valore complessivo di circa 3,4 milioni di euro, tra le province di Bergamo e Reggio Calabria, e all’applicazione di misure cautelari. Le indagini hanno fatto luce su un sistema illecito ramificato, finalizzato a sottrarre risorse ingenti all’Erario e a neutralizzare le pretese creditorie nei confronti di una società poi dichiarata fallita.

Maxi frode fiscale: distrazione dei fondi e conti all’estero

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un imprenditore attivo nella Bassa Pianura Bergamasca – avvalendosi anche del supporto di alcuni “prestanome” – avrebbe accumulato un ingente debito nei confronti dello Stato a causa del mancato versamento di imposte, ritenute previdenziali e assistenziali. Per evitare di saldare il debito, l’indagato avrebbe progressivamente svuotato il patrimonio della prima azienda, trasferendolo a una nuova società (“new company”) formalmente distinta ma di fatto a lui riconducibile, con la medesima sede legale e lo stesso luogo di esercizio.

Il denaro sottratto dalle casse della società poi fallita è stato fatto confluire su numerosi conti correnti esteri e nazionali – transitando in Paesi come Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria e intestato a soggetti terzi ritenuti compiacenti – per poi rientrare in Italia ed essere reinvestito nella nuova attività. Nel frattempo, la prima società decotta e svuotata era stata formalmente ceduta a un prestanome inesistente.

Sequestri per 3,4 milioni e misure cautelari

A seguito del quadro probatorio raccolto dalla Guardia di Finanza, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza di circa 3,4 milioni di euro (il profitto stimato dei reati), il sequestro effettivo di unità immobiliari (abitazioni, box e terreni) ubicate nelle province di Bergamo e Reggio Calabria, oltre a disponibilità liquide per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Applicata una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale), attualmente sospesa in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrastare i gravi illeciti economico-finanziari e le forme di frode più sofisticate che danneggiano la concorrenza leale e il tessuto socio-imprenditoriale del territorio. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio costituzionale, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati fino a sentenza di condanna definitiva.