Money transfer, blitz della Guardia di Finanza: 264 operazioni illecite per oltre 7 milioni di euro

LAMEZIA TERME – Money transfer, 264 operazioni illecite per un valore complessivo superiore a 7 milioni di euro. È il risultato dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti di due agenzie di trasferimento di denaro a Lamezia Terme, dove i militari del Comando Provinciale di Catanzaro hanno individuato numerose violazioni della normativa sui limiti all’utilizzo del contante e degli obblighi antiriciclaggio. Per le irregolarità riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro.

Money transfer: controlli su due agenzie

L’attività ispettiva è stata avviata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, dopo un’approfondita analisi del rischio finalizzata a individuare, nell’ambito della provincia, gli agenti money transfer caratterizzati da maggiori criticità rispetto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Gli accertamenti hanno interessato due operatori di Lamezia Terme e consentito di ricostruire 264 trasferimenti irregolari, effettuati su tutto il territorio nazionale da 46 persone, italiane e straniere. Il volume complessivo delle transazioni ha superato i 7 milioni di euro, con destinazioni prevalentemente verso Paesi asiatici e africani considerati ad alto rischio di riciclaggio.

Il sistema dello smurfing per aggirare i limiti

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, le operazioni sarebbero state realizzate attraverso il cosiddetto sistema dello “smurfing”, una tecnica basata sul frazionamento delle somme da trasferire. In pratica, i committenti avrebbero suddiviso gli importi in numerose operazioni di valore inferiore alla soglia consentita, ricorrendo anche a diversi istituti di pagamento. Una modalità che avrebbe consentito di aggirare le disposizioni dell’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 231/2007, che fissa a 1.000 euro il limite massimo per i trasferimenti di denaro effettuati tramite agenzie. Le violazioni accertate hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo vicino ai 100mila euro.