{"id":113417,"date":"2019-07-25T14:58:53","date_gmt":"2019-07-25T12:58:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/operazione-maat-criminali-vendevano-crediti-iva-fittizi-perquisizioni-nel-cosentino\/"},"modified":"2023-01-16T18:31:28","modified_gmt":"2023-01-16T17:31:28","slug":"305331-operazione-maat-criminali-vendevano-crediti-iva-fittizi-perquisizioni-nel-cosentino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/305331-operazione-maat-criminali-vendevano-crediti-iva-fittizi-perquisizioni-nel-cosentino\/","title":{"rendered":"Operazione &#8220;Maat&#8221;: criminali vendevano crediti Iva fittizi. Perquisizioni nel cosentino"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"documentFirstHeading\"><span class=\"\">Gli uomini della guardia di finanza di Roma hanno smantellato un&#8217;organizzazione criminale dedita alla <strong>costruzione ad hoc di societ\u00e0 cartiere intestate a prestanome e aventi quale finalit\u00e0 quella di emettere fatture per operazioni inesistenti per consentire la generazione di crediti IVA fittizi<\/strong>. 10 gli indagati, i<\/span>n tre anni evasione record di 98 milioni di euro<\/h4>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno <strong>smantellato un&#8217;organizzazione criminale<\/strong> dando esecuzione un&#8217;ordinanza di custodia cautelare in carcere e una serie di <strong>perquisizioni nelle province di Roma, Milano e Cosenza<\/strong> nei confronti di un so<strong>dalizio criminale dedito alla commissione di frodi fiscali e autoriciclaggio<\/strong>.<\/p>\n<h4>Sequestrati beni per 2,2 milioni di euro<\/h4>\n<p>Contestualmente, hanno operato il s<strong>equestro preventivo di beni mobili ed immobili intestati agli indagati e alle imprese agli stessi riconducibili fino all\u2019ammontare di 2,2 milioni di euro<\/strong>. Le indagini \u2013 che hanno visto le Fiamme Gialle del 1\u00b0 Nucleo Operativo Metropolitano Roma impegnate, per oltre un anno, nell\u2019esame di <strong>dichiarazioni fiscali e di documentazione contabile e bancaria<\/strong> \u2013 sono partite da un controllo fiscale nei confronti di una societ\u00e0 capitolina per poi allargarsi a macchia d\u2019olio nei confronti di una fitta rete di imprese, completamente asservite agli scopi fraudolenti.\u00a0\u00a0Dagli accertamenti svolti, infatti, \u00e8 emerso come gli indagati \u2013 sotto un\u2019unica cabina di regia pilotata da un avvocato romano, individuato quale ideatore e dominus di tutta l\u2019organizzazione_\u2013 fossero soliti <strong>costituire ad hoc societ\u00e0 cartiere intestate a prestanome e aventi quale finalit\u00e0 quella di emettere fatture per operazioni inesistenti per consentire la generazione di crediti IVA fittizi<\/strong>.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/vwgqLWyQkoM?rel=0\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<h4>In tre anni evasione record di 98 milioni di euro<\/h4>\n<p>Duecentocinquanta sono complessivamente le societ\u00e0 fantasma individuate \u2013 quasi tutte con sede nella provincia di Roma \u2013 grazie alle quali l\u2019organizzazione \u00e8 riuscita, in soli 3 anni, a generare un<strong>\u2019evasione all\u2019IVA di 98 milioni di euro e crediti IVA per oltre 320 milioni di euro<\/strong>; crediti che, una volta \u201cpiazzati sul mercato\u201d, venivano utilizzati per compensazioni tributarie (dirette o per conto terzi) o per l\u2019ottenimento di rimborsi dall\u2019Erario.\u00a0Le ricostruzioni operate hanno consentito di quantificare in circa <strong>6,1 milioni di euro l\u2019ammontare dei proventi illeciti accumulati<\/strong> dal principale indagato; parte dei quali \u00e8 risultata essere stata reinvestita (in modo tale da ostacolare concretamente l\u2019identificazione della relativa provenienza delittuosa) per l\u2019acquisto di immobili, imbarcazioni, automobili, nonch\u00e9 per investimenti imprenditoriali e speculativi all\u2019estero.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/7780\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-305333\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/operazione-mmat-guardia-di-finanza2-726x400.jpg\" alt=\"\" width=\"521\" height=\"287\" title=\"\"><\/a><\/p>\n<h4>Indagate 10 persone<\/h4>\n<p><strong>Dieci, invece, sono le persone allo stato iscritte nel registro degli indagati<\/strong>, tutte a vario titolo responsabili per <strong>associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio<\/strong>. Nei confronti del professionista, a capo del sodalizio, il Giudice delle Indagini Preliminari ha disposto la misura cautelare personale in carcere. L\u2019operazione di servizio, nell&#8217;infliggere un duro colpo all\u2019organizzazione criminale, testimonia il costante impegno profuso dal Corpo a tutela del sistema economico legale e a garanzia della pretesa erariale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli uomini della guardia di finanza di Roma hanno smantellato un&#8217;organizzazione criminale dedita alla costruzione ad hoc di societ\u00e0 cartiere intestate a prestanome e aventi quale finalit\u00e0 quella di emettere fatture per operazioni inesistenti per consentire la generazione di crediti IVA fittizi. 10 gli indagati, in tre anni evasione record di 98 milioni di euro<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":113418,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-113417","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-provincia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113417","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/46"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=113417"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113417\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/113418"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=113417"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=113417"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=113417"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}