{"id":145670,"date":"2021-02-24T15:56:47","date_gmt":"2021-02-24T14:56:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/riciclaggio-milionario-gli-affari-doro-dellimprenditore-tra-calabria-e-nord\/"},"modified":"2023-01-16T17:28:23","modified_gmt":"2023-01-16T16:28:23","slug":"395963-riciclaggio-milionario-gli-affari-doro-dellimprenditore-tra-calabria-e-nord","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/395963-riciclaggio-milionario-gli-affari-doro-dellimprenditore-tra-calabria-e-nord\/","title":{"rendered":"Riciclaggio milionario, gli affari d’oro dell’imprenditore tra Calabria e Nord"},"content":{"rendered":"

Rocco Lico, originario di Vibo Valentia, era al vertice di un giro di affari fraudolento di quasi 20 milioni di euro. A coordinare le indagini la procura di Rimini<\/h4>\n

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RIMINI – Ventidue persone indagate e cinque in arresto<\/strong>, tre in carcere e due ai domiciliari nell’operazione congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza di Rimini, ‘Never Dream<\/a><\/span><\/strong>‘, che ha coinvolto l’attivit\u00e0 di 36 societ\u00e0 utilizzate per riciclare<\/strong> ed emettere fatture false dal 2016 in poi. Lunga la lista dei reati che vanno da associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture inesistenti, truffa, riciclaggio ed auto-riciclaggio, usura, estorsione, trasferimento fraudolento<\/strong> e possesso ingiustificato di valori, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, falsificazione di monete, spendita e introduzione di monete falsificate<\/strong>.<\/p>\n

Le indagini – come ha sottolineato il procuratore capo di Rimini, Elisabetta Melotti – hanno visto “l’impegno congiunto e la stretta collaborazione” di carabinieri e guardia di finanza e hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale<\/strong> con base nel Riminese, ma con ramificazioni e interessi economici anche in altre province (Pesaro, Vibo Valentia, Varese, Monza Brianza, Bari)<\/strong>, con al vertice Rocco Lico, 46 anni originario di Vibo Valentia<\/strong>.<\/p>\n

Lico era a capo di tutto<\/h4>\n

Secondo gli investigatori tutto ruotava intorno alla figura di Rocco Lico, 46 anni originario di Vibo Valentia, che con la compagna Monica Vicino, 47 anni di Rimini e Pietro Lafabiana 49 anni di Misano Adriatico<\/strong>, gestivano quello che era diventato un business con un giro d’affari fino a 20 milioni di euro<\/strong>. Lafabiana, braccio destro di Lico ed ex gestore di un locale sulla spiaggia di Misano Adriatico, ha alle spalle recenti vicende giudiziarie.<\/p>\n

Altre due persone sono ai domiciliari<\/strong>, altre due le misure interdittive da esercizio attivit\u00e0 d’impresa; un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un obbligo di dimora. Sette misure riguardano poi i sequestri preventivi funzionali alla confisca<\/strong>.<\/p>\n

Intercettazioni telefoniche ed ambientali<\/strong> eseguite dai carabinieri di Riccione e indagini fiscali e finanziarie della Guardia di Finanza hanno portato alla luce il coinvolgimento di 36 societ\u00e0 italiane e due imprese in Lituania. In totale sono state emesse fatture false<\/strong> per operazioni inesistenti per 20 milioni di euro un’Iva evasa di circa 3,4 milioni.<\/p>\n

Sequestrati al fine della confisca cinque appartamenti, un terreno, quote sociali per circa 46.000 euro, 12 tra auto e moto, 20 conti correnti,<\/strong> fino a concorrenza dell’importo di complessivi valori per circa nove milioni di euro. L’indagine era partita nel 2016 con la verifica da parte di un’altra Procura di una segnalazione a carico della societ\u00e0 Dream Italian Style<\/strong> di San Clemente nel Riminese, destinataria di gran parte delle fatture false e da cui prende il nome l’intera indagine.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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