{"id":148497,"date":"2021-04-20T09:33:43","date_gmt":"2021-04-20T07:33:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/frodi-e-truffe-su-contributi-covid-21-arresti-coinvolto-imprenditore-calabrese\/"},"modified":"2023-01-16T17:31:32","modified_gmt":"2023-01-16T16:31:32","slug":"404082-frodi-e-truffe-su-contributi-covid-21-arresti-coinvolto-imprenditore-calabrese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/404082-frodi-e-truffe-su-contributi-covid-21-arresti-coinvolto-imprenditore-calabrese\/","title":{"rendered":"Frodi e truffe su contributi Covid, 21 arresti. Coinvolto imprenditore calabrese"},"content":{"rendered":"<p>MILANO &#8211; La Guardia di Finanza ha arrestato 21 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni di istituti di credito e <strong>truffa sui finanziamenti e contributi pubblici per il Covid<\/strong>, alla bancarotta fraudolenta e all&#8217;autoriciclaggio. Gli arresti sono stati eseguiti tra Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo e <strong>Calabria<\/strong>. Nel corso dell&#8217;operazione ribattezzata <strong>Wild Banking<\/strong> sono stati sequestrati anche beni per un valore di circa <strong>40 milioni di euro, riconducibili a 58 indagati<\/strong> per frode fiscale per circa <strong>100 milioni e per truffa agli istituti di credito.<\/strong><\/p>\n<p>I dominus dell&#8217;organizzazione secondo gli investigatori un commercialista milanese, un consulente fiscale di Cologno Monzese (Milano) e un <strong>imprenditore calabrese<\/strong> residente a Bergamo. <strong>La rete dedita alla truffa e alla frode fiscale, emerge dalle indagini, \u00e8 composta da tre filoni societari<\/strong> con i quali gli arrestati hanno avuto accesso al <strong>Fondo di Garanzia dello Stato<\/strong> riservato alle piccole e medie imprese per l&#8217;emergenza Covid, riuscendo ad accaparrarsi in totale <strong>4 milioni di euro,<\/strong> oltre ad altre forme di finanziamento ottenute dalle banche.<\/p>\n<p>I 21 arrestati,<strong> 6 in carcere e 15 ai domiciliari,<\/strong> avrebbero operato all&#8217;ombra sia di societ\u00e0 fittizie, formalmente operative in vari settori tra cui <strong>l&#8217;edilizia e addirittura il noleggio di elicotteri<\/strong>, che di societ\u00e0 invece attive nel settore della fornitura di manodopera e del packaging per la grande distribuzione. Le indagini dei finanzieri, coordinate dal Pm di Monza Rosario Ferracane, hanno preso il via da una <strong>verifica ad un consulente fiscale di Cologno Monzese<\/strong>, nel cui studio sono risultate domiciliate le sedi di alcune societ\u00e0 &#8216;<strong>scatole vuote<\/strong>&#8216;, con le quali tesseva rapporti commerciali.<\/p>\n<p>I finanzieri della compagnia di Sesto San Giovanni (Mi) sono cos\u00ec risaliti a tutti e tre i filoni societari risultati coinvolti nella maxi frode, con sedi tra le province di Monza, Milano, Piacenza e Bergamo, <strong>all&#8217;imprenditore calabrese, al<\/strong> commercialista e ad un faccendiere. <strong>Gli altri 37 indagati,<\/strong> emerge dall&#8217;inchiesta, si sarebbero occupati delle fatturazioni per operazioni inesistenti o dello svuotamento di capitale dai conti societari, poi destinati all&#8217;acquisto di beni o dirottati su conti correnti anche all&#8217;estero. I militari impiegati nei blitz di questa mattina hanno sequestrato <strong>immobili, auto di lusso, orologi di marca, conti correnti ed anche una pistola.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un commercialista milanese, un consulente fiscale di Cologno Monzese e un imprenditore calabrese sono ritenuti i presunti dominus dell&#8217;associazione a delinquere<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":148498,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-148497","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=148497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148497\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/148498"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=148497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=148497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=148497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}