{"id":164211,"date":"2022-02-17T08:14:33","date_gmt":"2022-02-17T07:14:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/operazione-boccaccio-4-arresti-e-sequestro-di-beni-per-oltre-5-milioni\/"},"modified":"2023-01-16T17:00:01","modified_gmt":"2023-01-16T16:00:01","slug":"443732-operazione-boccaccio-4-arresti-e-sequestro-di-beni-per-oltre-5-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/443732-operazione-boccaccio-4-arresti-e-sequestro-di-beni-per-oltre-5-milioni\/","title":{"rendered":"Operazione “Boccaccio”, 4 arresti e sequestro di beni per oltre 5 milioni"},"content":{"rendered":"

CATANZARO – Quattro persone sono finite ai domiciliari<\/strong> nell’ambito dell’operazione ribattezzata “Boccaccio<\/strong>” dei finanzieri di Catanzaro che hanno anche sequestrato due societ\u00e0 e beni per un valore superiore ai 5 milioni di euro<\/strong>. Gli indagati sono accusati in concorso, di auto-riciclaggio, ma nei loro confronti \u00e8 ipotizzata anche l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una non definita serie di delitti di auto-riciclaggio.<\/p>\n

Le indagini partite da una ‘falsa eredit\u00e0’<\/h3>\n

Sono in corso perquisizioni locali, personali e informatiche in Calabria, Lombardia, Trentino Alto Adige e Campania.<\/strong> Il procedimento penale, tuttora pendente in fase investigativa, \u00e8 stato avviato a seguito dell\u2019approfondimento, da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate, di una sospetta operazione<\/strong> di \u201cVoluntary Disclosure<\/strong>\u201d, ( o \u201ccollaborazione volontaria\u201d, uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all\u2019estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all\u2019Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio). Operazione questa, posta in essere da un imprenditore lametino<\/strong>, il quale ha fatto rientrare in Italia 500.000 euro<\/strong> investiti in banche maltesi<\/strong> per mezzo di una societ\u00e0 con sede nelle Isole Vergini.<\/strong><\/p>\n

Le indagini hanno consentito di accertare che tale provvista, derivasse da pregressi reati fiscali<\/strong> e non da un\u2019eredit\u00e0<\/strong>, come sostenuto dall\u2019imprenditore nelle competenti sedi. Successivi riscontri hanno consentito di ricostruire compiutamente le attivit\u00e0 dell\u2019imprenditore, del coniuge e di due consulenti operanti nel Nord Italia <\/strong>e di acquisire agli atti evidenze investigative concretizzanti un grave quadro indiziario di reit\u00e0 in ordine alla circostanza che, attraverso una serie di operazioni finanziarie, fosse stata riciclata la somma di oltre un milione di euro provento di evasione fiscale<\/strong>.<\/p>\n

Denaro reimpiegato anche in un hotel a Madonna di Campiglio<\/h3>\n

Per occultare l\u2019origine illecita della provvista sarebbero state costi<\/strong>tuite societ\u00e0 di comodo in Svizzera<\/strong>, nelle quali allocare parte dei proventi dell\u2019evasione, per poi procedere al loro reimpiego nel mercato legale, attraverso operazioni nel settore immobiliare, edile, turistico e del noleggio di natanti<\/strong>. Nello specifico, \u00e8 stata ricostruita un\u2019importante operazione di investimento immobiliare<\/strong> consistita nell\u2019acquisito di un albergo<\/strong>, sito nella famosa localit\u00e0 trentina di Madonna di Campiglio<\/strong>, per euro 1,2 milioni, di cui euro 300.000 da corrispondere in contanti e in nero.<\/p>\n

Una parte del denaro occorrente per l\u2019operazione (euro 140.000) \u00e8 stata trasferita in contanti verso il Nord-Italia, come documentato nel corso delle indagini, attraverso un simulato controllo della normativa anti-Covid19 operato da militari della Guardia di Finanza. Due societ\u00e0, del valore complessivo di oltre 3,7 milioni di euro e nel cui patrimonio rientrano l’albergo di Madonna di Campiglio, uno stabilimento industriale<\/strong> sito nel lametino<\/strong> ed un\u2019imbarcazione<\/strong> del valore di 300 mila euro, sono state sottoposte a sequestro perch\u00e9 la loro disponibilit\u00e0 avrebbe consentito agli indagati di perseverare nel progetto criminoso. Il GIP ha inoltre disposto il sequestro di 1,5 milioni di euro in capo agli indagati, pari alle somme oggetto del prefigurato auto-riciclaggio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tra i beni sequestrati ci sono un albergo a Madonna di Campiglio,uno stabilimento industriale a Lamezia Terme e un’imbarcazione del valore di 300 mila euro<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":164212,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17],"tags":[19,135],"class_list":["post-164211","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria","tag-copertina","tag-video"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/164211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=164211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/164211\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/164212"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=164211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=164211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=164211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}