{"id":171769,"date":"2022-06-28T07:37:04","date_gmt":"2022-06-28T05:37:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/black-fog-reinvestivano-il-denaro-del-clan-sequestri-per-4-milioni-di-euro\/"},"modified":"2023-01-16T17:08:25","modified_gmt":"2023-01-16T16:08:25","slug":"462346-black-fog-reinvestivano-il-denaro-del-clan-sequestri-per-4-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/462346-black-fog-reinvestivano-il-denaro-del-clan-sequestri-per-4-milioni-di-euro\/","title":{"rendered":"“Black Fog”: reinvestivano il denaro del clan, sequestri per 4 milioni di euro"},"content":{"rendered":"

BOLOGNA – Sono una cinquantina i finanzieri, che hanno eseguito in Italia ma anche in Romania, Bulgaria e Svizzera,<\/strong> misure cautelari personali e reali nei confronti di soggetti che, attraverso il trasferimento fraudolento di valori, hanno contribuito a reinvestire ingenti somme di denaro riconducibili alla potente e nota cosca di \u2018ndrangheta degli Iamonte<\/strong>, egemone nel territorio di Melito di Porto Salvo (Rc)<\/strong> e con ramificazioni nel Nord Italia, tra le quali una vera e propria \u201cLocale\u201d di stanza a Desio (Mi).<\/strong><\/p>\n

Le misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Bologna, rappresentano l\u2019epilogo della vasta operazione \u201cBlack Fog<\/strong>\u201d condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Bologna, le cui indagini<\/strong>, coordinate dalla locale Dda sono state eseguite tra il 2019 e il 2021<\/strong>. L\u2019attivit\u00e0 \u00e8 stata sviluppata all\u2019esito di una precedente indagine in materia di criminalit\u00e0 organizzata denominata \u201cNebbia Calabra<\/strong>\u201d e nel corso della quale era stata rinvenuta una corposa documentazione<\/strong>, anche informatica, relativa a cospicui investimenti<\/strong> all\u2019estero effettuati dal principale indagato<\/strong> grazie alla connivenza e al supporto di numerosi \u201ccolletti bianchi<\/strong>\u201d legati al mondo della finanza e dell\u2019imprenditoria operanti nel nord est del Paese.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Il denaro investito in due centrali idroelettriche in Romania<\/h4>\n

In particolare, sono emersi gravi indizi in ordine alla gestione occulta<\/strong>, realizzata attraverso uno strumentale schermo societario di diritto rumeno<\/strong>, di due centrali idroelettriche in Romania<\/strong> in grado di generare redditi per 2 milioni di euro all\u2019anno<\/strong> (la cui titolarit\u00e0 \u00e8 riconducibile a una societ\u00e0 con sede in provincia di Trento), alla disponibilit\u00e0 di numerosi rapporti finanziari presso banche svizzere<\/strong> (fra cui 1,6 milioni di dollari USA in seguito movimentati verso un conto sammarinese) e al possesso di immobili di pregio in Bulgaria<\/strong>, oltre a investimenti in titoli USA<\/strong> successivamente movimentati tramite bonifici \u201cmascherati\u201d da finanziamenti fra societ\u00e0 estere per 15 milioni di euro.<\/p>\n

Grazie alle informazioni fornite dalle Financial Intelligence Unit estere, ovvero le autorit\u00e0 nazionali indipendenti con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sono state intercettate condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate dal cosiddetto \u201cmetodo mafioso<\/strong>\u201d, in ragione della vicinanza dell\u2019indagato al clan Iamonte, i cui cospicui interessi economici venivano dallo stesso curati.<\/p>\n

Il soggetto, italiano, \u00e8 stato posto ai domiciliari. Sotto sequestro \u00e8 finito il capitale sociale di una societ\u00e0 italiana, del saldo di due conti esteri (rumeno e svizzero) fino alla concorrenza di 15 milioni di euro, delle quote societarie di due imprese rumene, di tre conti correnti e di due beni immobili siti a Sofia<\/strong> (Bulgaria).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Grazie alle informazioni fornite dalle Financial Intelligence Unit estere, sono state intercettate condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate dal cosiddetto \u201cmetodo mafioso\u201d<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":171770,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[19],"class_list":["post-171769","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia","tag-copertina"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/171769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=171769"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/171769\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/171770"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=171769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=171769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=171769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}