{"id":199099,"date":"2023-04-04T09:15:35","date_gmt":"2023-04-04T07:15:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=199099"},"modified":"2023-04-04T09:15:35","modified_gmt":"2023-04-04T07:15:35","slug":"maxi-frode-sui-bonus-edilizi-per-90-milioni-di-euro-coinvolto-anche-un-calabrese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/maxi-frode-sui-bonus-edilizi-per-90-milioni-di-euro-coinvolto-anche-un-calabrese\/","title":{"rendered":"Maxi frode sui ‘bonus edilizi’ per 90 milioni di euro, coinvolto anche un calabrese"},"content":{"rendered":"

MONZA – La Guardia di finanza di Monza, nell\u2019ambito di un\u2019indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo, ha eseguito un provvedimento di sequestro<\/strong> preventivo d\u2019urgenza di denaro, beni e crediti fiscali<\/strong> per un valore di 90<\/strong> milioni euro<\/strong>, per le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, autoriciclaggio dei proventi illeciti e indebite compensazioni di crediti fittizi.<\/p>\n

L\u2019indagine \u00e8 stata avviata a seguito di anomalie antiriciclaggio ed alert di rischio<\/strong> emersi nei confronti di un soggetto<\/strong>, di origine calabrese<\/strong> residente in provincia di Monza e della Brianza, commercialista<\/strong> e revisore legale dei conti<\/strong>, il quale avrebbe effettuato plurime operazioni di acquisto di crediti<\/strong> per un valore di 13 milioni di euro<\/strong> da un\u2019amplia platea di persone fisiche (riguardanti interventi edilizi della tipologia \u201cBonus facciata 90%\u201d ed \u201dEco-bonus 65%\u201d<\/strong>), ponendo in essere subito dopo cessioni \u201ca catena\u201d dei medesimi crediti, per lo pi\u00f9 lo stesso giorno, per poi essere infine \u201cmonetizzati\u201d presso Poste Italiane.<\/strong><\/p>\n

Le ulteriori investigazioni hanno consentito di acquisire numerosi indizi<\/strong> su un vasto e ripetuto sistema fraudolento gestito da pi\u00f9 persone fisiche<\/strong>, attraverso la costituzione di 48 soggetti economici tra ditte individuali e societ\u00e0 (con domicilio fiscale in tredici regioni italiane), volto alla creazione, circolazione di crediti d\u2019imposta inesistenti ed ottenimento di ingenti quantitativi di liquidit\u00e0, utilizzando illecitamente l\u2019istituto giuridico della cessione dei crediti fiscali tra il 2020 e il novembre 2021 (ossia, nel periodo temporale ante riforma operata dal c.d. Decreto Sostegni-Ter<\/strong> allorquando era possibile operare illimitate cessioni).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Sono state approfondite circa 700 posizioni di persone fisiche<\/strong> (verosimilmente ignare dello schema criminoso) che per prime avrebbero ceduto i crediti<\/strong> per l\u2019esecuzione di presunti interventi edilizi, riscontrando una serie di elementi indiziari convergenti che hanno denotato la natura fittizia dei crediti, tra cui l\u2019assenza (per quasi met\u00e0 delle posizioni) di unit\u00e0 immobiliari intestate ai richiedenti, la mancanza dei c.d. bonifici \u201cparlanti\u201d, la duplicazione delle cessioni di credito a pi\u00f9 soggetti per lo stesso importo, ma con codici tributo differenti, persone con redditi esigui o percettori di reddito di cittadinanza<\/p>\n

Avuto riguardo, invece, alle realt\u00e0 economiche cedenti e cessionarie, tra cui quelle che avrebbero dovuto eseguire i lavori, le stesse sono risultate di recente costituzione e senza una struttura operativa reale, con legali rappresentanti e amministratori gravati da precedenti penali e con oggetti sociali non compatibili con le attivit\u00e0 da svolgere.<\/p>\n

Sono state cos\u00ec inviate plurime e false comunicazioni all\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>, attraverso l\u2019inserimento nell\u2019apposito portale e l\u2019apporto di due commercialisti<\/strong> residenti a Napoli e Treviso<\/strong>, attestando la disponibilit\u00e0 di crediti fiscali per decine di milioni di euro, a fronte di fantomatici interventi di \u201crecupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica\u201d.<\/em><\/p>\n

Denunciate 48 persone\u00a0<\/strong><\/h4>\n

A seguito degli approfondimenti d\u2019indagine, sono state denunciate dalle Fiamme Gialle 48 persone fisiche per i reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e indebite compensazioni<\/strong>, assicurando conseguentemente l\u2019esecuzione del provvedimento cautelare urgente emesso dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di Monza, relativo sia al sequestro impeditivo sia a quello preventivo finalizzato alla confisca, per circa 90 milioni di euro<\/strong>, di cui:<\/p>\n

– 38 milioni<\/strong> di euro di crediti d\u2019imposta ancora giacenti nei cassetti fiscali degli operatori economici coinvolti ovvero di Poste Italiane, quest\u2019ultima estranea alla realizzazione della frode e parte offesa del reato;
\n– 51 milioni<\/strong> di euro tra disponibilit\u00e0 finanziarie, quote sociali e beni (30 unit\u00e0 immobiliari, tra cui 3 ville a Venezia e Massa, una Porsche) nei confronti dei soggetti economici e delle persone fisiche indagate che hanno ottenuto, una volta liquidati i crediti fittizi, profitti illeciti trasferiti in parte anche verso conti esteri.
\n– circa 200 mila euro<\/strong> nei confronti di due soggetti che avevano proceduto a compensare illecitamente i crediti di imposta.<\/p>\n

Contestualmente al provvedimento cautelare reale, i Finanzieri hanno eseguito mirate perquisizioni domiciliari nei confronti di diversi indagati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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