{"id":200217,"date":"2023-04-20T10:04:37","date_gmt":"2023-04-20T08:04:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=200217"},"modified":"2023-04-20T11:34:46","modified_gmt":"2023-04-20T09:34:46","slug":"maxifrode-fiscale-30-milioni-87-indagati-loperazione-anche-in-calabria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/maxifrode-fiscale-30-milioni-87-indagati-loperazione-anche-in-calabria\/","title":{"rendered":"Maxifrode fiscale da 30 milioni, 87 indagati. L’operazione anche in Calabria"},"content":{"rendered":"

BOLOGNA – E’ stata ribattezzata ‘Consequence<\/strong>‘, l’operazione in corso d’esecuzione tra Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria<\/strong>, Sicilia, Trentino Alto-Adige, Toscana, Liguria, Basilicata, Lazio, Veneto e Campania. Dall’alba sono impegnati oltre cento militari della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Calogero Gaetano Paci.<\/p>\n

Al centro una frode fiscale da 30 milioni<\/strong>, messa a punto con l’utilizzo di scritture false<\/strong>, 87 persone indagate, il sequestro di disponibilit\u00e0 finanziarie e beni per circa 11,5 milioni, 34 perquisizioni personali e locali.<\/p>\n

L’indagine \u00e8 lo sviluppo di una tranche dell’operazione ‘Billions<\/strong>‘, che gi\u00e0 aveva smantellato a met\u00e0 del 2020 un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati fiscali – grazie al coinvolgimento di 28 societ\u00e0 cartiere – riciclaggio e bancarotta fraudolenta per un giro illecito di oltre 240 milioni di euro, per la quale sono stati condannati in primo grado – lo scorso dicembre – 61 imputati.<\/p>\n

Nel dettaglio, il sodalizio attivo nel Reggiano ma con proiezione nazionale<\/strong>, era specializzato nel mettere a disposizione di aziende, in modo professionale, servizi finanziari considerati illegali, in particolare attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e nell’assicurare le attivit\u00e0 connesse e collaterali di monetizzazione del denaro sottratto al controllo del fisco e di permettere al beneficiario delle fatture false di garantirsi il profitto illecito caratterizzato dal risparmio d’imposta.<\/p>\n

Nel dettaglio, viene evidenziato, il provvedimento di sequestro \u00e8 stato emesso nei confronti di 87 societ\u00e0, e di altrettanti soggetti risultati essere loro rappresentanti legali e\/o amministratori, dislocate sul territorio nazionale ed attive in diversi ambiti, alcune particolarmente note sul mercato. In base all’indagine le 87 societ\u00e0 interessate avrebbero utilizzato, nelle loro dichiarazioni annuali ai fini dell’Iva e delle Imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle societ\u00e0 cartiere reggiane per oltre 30 milioni determinando un profitto illecito quantificato per circa 11,5 milioni.<\/p>\n

Contestualmente all’esecuzione del decreto di sequestro sono state eseguite 34 perquisizioni locali e personali nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento giudiziario. Le perquisizioni, volte alla ricerca di denaro contante, sono state eseguite dai militari delle Fiamme gialle e dai poliziotti con l’ausilio di unit\u00e0 cinofile cash-dog della Guardia di Finanza, specificatamente addestrate al particolare impiego. Nel corso delle operazioni \u00e8 stata notificata nei confronti di tutti gli 87 soggetti indagati, un’informazione di garanzia emessa dall’Autorit\u00e0 Giudiziaria inquirente oltre all’avviso di conclusione delle indagini preliminari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BOLOGNA – E’ stata ribattezzata ‘Consequence‘, l’operazione in corso d’esecuzione tra Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia, Trentino Alto-Adige, Toscana, Liguria, Basilicata, Lazio, Veneto e Campania. Dall’alba sono impegnati oltre cento militari della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Calogero Gaetano […]<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":200219,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[19],"class_list":["post-200217","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia","tag-copertina"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/200217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=200217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/200217\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/200219"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=200217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=200217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=200217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}