{"id":201077,"date":"2023-05-04T11:54:39","date_gmt":"2023-05-04T09:54:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=201077"},"modified":"2023-05-04T11:54:39","modified_gmt":"2023-05-04T09:54:39","slug":"evasione-e-frodi-fiscali-9-arresti-e-6-misure-interdittive-tra-calabria-e-lombardia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/evasione-e-frodi-fiscali-9-arresti-e-6-misure-interdittive-tra-calabria-e-lombardia\/","title":{"rendered":"Evasione e frodi fiscali, 9 arresti e 6 misure interdittive tra Calabria e Lombardia"},"content":{"rendered":"

PAVIA – Operazione questa mattina della guardia di finanza di Pavia contro l’infiltrazione della criminalit\u00e0 organizzata nell\u2019economia legale in Lombardia e, in particolare, nella provincia di Milano con una serie di societ\u00e0<\/strong> gravitanti anche intorno agli interessi economici di uno dei principali indagati, un pregiudicato italiano di origini calabresi,<\/strong> risultato “vicino” alle cosche di ‘ndrangheta dei Mancuso <\/strong>di Limbadi<\/strong> (Vv) e dei Pesce<\/strong> di Rosarno<\/strong> (Rc).<\/p>\n

I soldi della droga reinvestiti in ristoranti e pizzerie<\/strong><\/h4>\n

Il soggetto pregiudicato<\/strong> era gi\u00e0 stato arrestato a fine 2019 insieme ad altre otto persone<\/strong> in una precedente operazione, diretta sempre dalla DDA di Milano, in quanto a capo di un sodalizio criminale<\/strong> che aveva investito i proventi derivanti dal traffico di droga, in una catena di ristoranti-pizzerie nel milanese<\/strong>, di cui era socio occulto per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.<\/p>\n

Circa 100 militari nelle province di Milano, Monza-Brianza e Crotone hanno arrestato 9 persone<\/strong>, cittadini italiani, ritenute promotori e partecipi al sodalizio criminale<\/strong>, fra cui i rappresentanti legali e di fatto, di molte delle aziende coinvolte e due professionisti<\/strong>.<\/p>\n

Per 6 persone <\/strong>\u00e8 stata disposta la custodia cautelare personale in carcere<\/strong> e per 3<\/strong> quella degli arresti domiciliari<\/strong>. Il GIP ha disposto 6 misure di divieto temporaneo di esercitare e ricoprire uffici direttivi di imprese e persone giuridiche<\/strong> nonch\u00e9 il sequestro preventivo dei proventi illeciti per complessivi 15,7 milioni di euro<\/strong>, frutto dell\u2019evasione posta in essere attraverso l\u2019emissione di fatture false per oltre 43 milioni di euro dalle societ\u00e0 coinvolte negli accertamenti dei finanzieri.<\/p>\n

La prima fase delle indagini ha consentito di delineare la struttura e i partecipanti al sodalizio criminale<\/strong> dedito alla commissione di plurimi reati tributari<\/strong>, con a capo un imprenditore operante nel nord milanese<\/strong>, coadiuvato da alcuni familiari<\/strong>, in stretto contatto con un professionista con numerosi precedenti di polizia e gi\u00e0 noto per essere rimasto coinvolto in un’altra indagine della Guardia di Finanza di Pavia quale promotore di una similare associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fiscali.<\/p>\n

Durante le successive indagini sono state individuate numerose societ\u00e0, riconducibili agli indagati, generalmente fornitrici di servizi\/manodopera, costituite e gestite da meri prestanome privi di capacit\u00e0 imprenditoriali, senza una struttura organizzativa, mezzi propri e uffici, che concentravano la propria operativit\u00e0 in pochi anni attraverso l\u2019emissione e l\u2019utilizzo reciproco di fatture per operazioni in parte\/del tutto inesistenti per poi essere cessate o messe in liquidazione prima che gli uffici finanziari potessero avviare eventuali controlli fiscali e\/o sul lavoro. Le fatture emesse<\/strong> riguardavano anche l\u2019utilizzo di strumentazioni e, talvolta, il noleggio di macchinari senza averne l\u2019effettiva disponibilit\u00e0 come per le attrezzature necessarie per l\u2019espletamento dell\u2019attivit\u00e0 e l\u2019organizzazione del personale che erano in capo alle societ\u00e0 committenti operanti in diverse province lombarde in parte beneficiarie delle false fatturazioni.<\/p>\n

Operazioni sospette\u00a0<\/strong><\/h4>\n

Gli accertamenti, sviluppatisi anche attraverso l\u2019approfondimento di numerose segnalazioni di operazioni sospette sui soggetti indagati nonch\u00e9 con l\u2019esecuzione di approfondite indagini finanziarie, hanno quindi portato alla segnalazione<\/strong> all\u2019A.G. inquirente di 15 persone<\/strong>, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari<\/strong> con connessi profili di autoriciclaggio, e a proporre il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del profitto dei reati corrispondente alle imposte evase dalle aziende coinvolte.<\/p>\n

Contemporaneamente ai provvedimenti cautelari \u00e8 stato eseguito il sequestro preventivo<\/strong> delle societ\u00e0 coinvolte e per equivalente nei riguardi degli indagati per gli importi a ciascuno ricondotti, finalizzato alla confisca dei profitti dei reati tributari individuati che riguarda conti correnti bancari, denaro contante, attivit\u00e0 finanziarie, beni mobili e immobili fino al valore complessivo di oltre 15 milioni di euro.<\/strong><\/p>\n

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