{"id":202520,"date":"2023-05-23T06:45:47","date_gmt":"2023-05-23T04:45:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=202520"},"modified":"2023-05-23T10:55:00","modified_gmt":"2023-05-23T08:55:00","slug":"truffa-sul-bonus-facciate-riciclavano-denaro-sul-lago-di-garda-10-arresti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/truffa-sul-bonus-facciate-riciclavano-denaro-sul-lago-di-garda-10-arresti\/","title":{"rendered":"Truffa sul ‘bonus facciate’: riciclavano denaro sul Lago di Garda, 10 arresti"},"content":{"rendered":"

VERONA – I finanzieri di Verona e Agrigento e i carabinieri hanno eseguito, all\u2019alba di oggi, in Veneto, Lazio, Piemonte e Sicilia un\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale scaligero nei confronti di 10 soggetti, 3 dei quali finiti in carcere e 7 agli arresti domiciliari.<\/strong><\/p>\n

Il Giudice per le indagini preliminari di Verona, su richiesta dell\u2019A.G. inquirente, ha inoltre disposto il sequestro preventivo<\/strong> finalizzato alla confisca di beni per un valore di oltre 5 milioni di euro<\/strong>. Sono scattati i sigilli anche su conti correnti, autovetture, immobili nonch\u00e9 su societ\u00e0 e attivit\u00e0 commerciali e turistiche tra cui hotel, pasticcerie e ristoranti in diverse localit\u00e0 del Lago di Garda.<\/p>\n

L\u2019accusa nei confronti degli indagati \u00e8 quella di aver fatto parte di un\u2019associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe per l\u2019illecita percezione di contributi statali<\/strong>, i cosiddetti \u201cbonus facciate<\/strong>\u201d, utilizzando crediti fiscali fittizi che poi, una volta monetizzati, venivano riciclati nell\u2019acquisizione di attivit\u00e0 economiche sul Lago di Garda. Il tutto, tra l\u2019altro, aggravato dal carattere transnazionale, avendo gli indagati operato sia sul territorio nazionale che estero.<\/p>\n

L\u2019associazione a delinquere<\/strong><\/h4>\n

Operava su gran parte del territorio nazionale, aveva base nel comune di Peschiera del Garda e nell\u2019area bresciana del Lago di Garda, dove gli indagati, di origine siciliana, calabrese, campana e albanese<\/strong> \u2013 avvalendosi della professionalit\u00e0 di un commercialista attivo nella Provincia di Treviso \u2013 dopo aver monetizzato, attraverso la cessione a Poste Italiane Spa, circa 5 milioni di crediti d\u2019imposta fittizi provenienti dal cd. \u201cbonus facciate\u201d, avevano reinvestito e riciclato i proventi della imponente truffa ai danni dell\u2019Erario acquistando locali turistici e commerciali sul lago.<\/p>\n

L\u2019Ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari e il decreto di sequestro preventivo hanno interessato 12 persone fisiche operanti in Italia e in Spagna, tutti indagati, a vario titolo<\/strong>, per i reati di associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio.<\/p>\n

Le indagini hanno avuto un parallelo avvio, tra la fine del 2021 e l\u2019inizio del 2022<\/strong> nella provincia di Agrigento ad opera dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo siciliano e sul territorio gardesano ad opera dei militari dell\u2019Arma di Peschiera del Garda. In particolare, le Fiamme Gialle agrigentine coordinate dalla Procura della Repubblica, della citt\u00e0 dei Templi, nell\u2019ambito di un vasto contesto investigativo, avevano intercettato alcune conversazioni telefoniche, di contenuto criptico, da cui per\u00f2 emergevano operazioni aventi ad oggetto transazioni finanziarie collegate alla cessione di crediti fiscali provenienti da \u201cbonus edilizi\u201d. <\/strong><\/p>\n

Gli approfondimenti operati della Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti indagati disvelavano infatti un articolato meccanismo fraudolento che si estendeva ben oltre i confini siciliani e che stava inquinando l\u2019economia del territorio scaligero. Parallelamente, i Carabinieri del Comando Compagnia di Peschiera del Garda stavano procedendo con autonome indagini nei confronti di alcuni soggetti da poco insediatisi nell\u2019area gardesana, che, evidenziando una consistente e anomala disponibilit\u00e0 finanziaria, stavano concludendo frenetiche operazioni di acquisto di strutture turistiche e attivit\u00e0 commerciali sulla sponda sud occidentale del Lago di Garda.<\/p>\n

\"truffa<\/p>\n

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, interessata dai Carabinieri veronesi e dai magistrati agrigentini, disponeva pertanto una sinergia investigativa delegando le indagini sull\u2019intero contesto ai Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda e ai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Verona, cos\u00ec valorizzando le specifiche competenze delle due Forze di polizia. L\u2019efficace scelta operata dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria inquirente e la proficua collaborazione nelle indagini ha cos\u00ec consentito di ricostruire in tempi rapidi ed in maniera analitica le operazioni effettuate dagli indagati e i rapporti intrattenuti sul territorio scaligero. Le correlate investigazioni hanno infatti permesso ai Finanzieri e ai Carabinieri veronesi di portare a piena luce un meccanismo illecito, sviluppatosi mediante plurime condotte fraudolente, ad opera di una compagine criminale che ha creato ad arte i presupposti per la comunicazione all\u2019Agenzia delle Entrate di oltre 17 milioni di euro di crediti d\u2019imposta inesistenti in relazione ai \u201cbonus facciate\u201d.<\/p>\n

Gli accertamenti hanno fatto emergere che all\u2019origine delle catene di cessione dei crediti fittizi vi erano svariate decine di persone fisiche<\/strong> che risultavano aver dichiarato (nella maggioranza dei casi inconsapevolmente) di avere effettuato lavori di ristrutturazione edilizia delle facciate esterne (cos\u00ec acquisendo il diritto alla detrazione del relativo importo pari al 90% della spesa che avrebbero dovuto sostenere) e di aver poi comunicato di aver ceduto i relativi crediti a terzi. Successivamente le pratiche, per centinaia di migliaia di euro, venivano trasmesse, per conto degli ignari titolari, ad opera di un commercialista residente nella provincia di Treviso, previo concerto ed in accordo con gli altri membri del sodalizio criminale. I crediti d\u2019imposta cos\u00ec originati venivano ceduti a societ\u00e0 e imprese individuali<\/strong>, tutte riconducibili agli indagati<\/strong>, direttamente o indirettamente, le quali (a loro volta) li cedevano a Poste Italiane Spa<\/strong> (inconsapevole della frode e indotta in errore) per un importo complessivo pari a circa 5 milioni di euro monetizzandoli in denaro utilizzabile a tutti gli effetti.<\/p>\n

\"finanza<\/p>\n

Il denaro ottenuto illegalmente come controvalore dei crediti<\/strong> veniva trasferito su conti esteri (soprattutto spagnoli) per poi rientrare nella disponibilit\u00e0 del sodalizio che lo ha utilizzato per acquistare attivit\u00e0 economiche ovvero un hotel, due bar, due pasticcerie, due ristoranti sul Lago di Garda<\/strong> nonch\u00e9 abitazioni ad uso residenziale e varie quote di societ\u00e0. Le persone arrestate sono state tradotte in carcere o in regime di arresti domiciliari in attesa di essere ascoltate dal Gip per rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio. Le attivit\u00e0 economiche sequestrate sono state affidate ad un Amministratore Giudiziario individuato nel provvedimento cautelare dal Tribunale di Verona.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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