{"id":205452,"date":"2023-06-30T11:07:10","date_gmt":"2023-06-30T09:07:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=205452"},"modified":"2023-06-30T11:07:10","modified_gmt":"2023-06-30T09:07:10","slug":"maxi-confisca-ad-un-imprenditore-anche-2-milioni-di-euro-in-contanti-in-due-valigie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/maxi-confisca-ad-un-imprenditore-anche-2-milioni-di-euro-in-contanti-in-due-valigie\/","title":{"rendered":"Maxi confisca ad un imprenditore: anche 2 milioni di euro in contanti in due valigie"},"content":{"rendered":"

REGGIO CALABRIA – La Guardia di finanza ha confiscato ad un imprenditore beni per un valore di circa tre milioni e mezzo di euro tra cui, oltre due milioni in contanti, rinvenuti in due valigie. <\/strong><\/p>\n

La figura criminale dell’imprenditore reggino, operante nel settore del commercio carburanti, era emersa nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u201cAndrea Doria<\/strong>\u201d a contrasto dell\u2019infiltrazione della \u2018ndrangheta nell\u2019economia legale<\/strong> che si \u00e8 conclusa ad aprile del 2021 con l\u2019esecuzione di 23 provvedimenti cautelari personali, tra cui lo stesso imprenditore, e reali per oltre 620 milioni di euro. L\u2019operazione avrebbe disvelato un articolato sistema di frode fiscale realizzata nel settore del commercio di prodotti petroliferi<\/strong>, imperniata su fittizie triangolazioni societarie<\/strong>, finalizzate ad evadere l\u2019IVA e le accise, nonch\u00e9 sull\u2019impiego di false dichiarazioni di intento, istituto che consente di acquistare in regime di non imponibilit\u00e0.<\/p>\n

\"02<\/p>\n

In particolare, l\u2019associazione di cui avrebbe fatto parte<\/strong>, con il ruolo di capo promotore<\/strong>, avrebbe gestito l\u2019intera filiera della distribuzione del prodotto petrolifero<\/strong> dal deposito fiscale fino ai distributori stradali finali<\/strong>, interponendo tra queste due estremit\u00e0 della catena una serie di operatori economici – imprese \u201ccartiera\u201d di commercio di carburante, depositi commerciali e brokers locali – con lo scopo di evadere le imposte in modo fraudolento e sistematico, attraverso l\u2019emissione e l\u2019utilizzo delle citate dichiarazioni di intento.<\/p>\n

Le societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d<\/strong> avrebbero asserito fraudolentemente di possedere tutti i requisiti richiesti al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa di settore, acquistando il prodotto petrolifero senza l’applicazione dell\u2019I.V.A.. Tale prodotto, a seguito di meri passaggi \u201ccartolari\u201d tra le societ\u00e0 coinvolte, sarebbe stato ceduto a prezzi concorrenziali ad individuati clienti, in danno, peraltro, degli onesti imprenditori del settore.<\/p>\n

Nel mese di luglio 2022<\/strong> la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto il sequestro del patrimonio riconducibile all\u2019imprenditore<\/strong> nonch\u00e9 al rispettivo nucleo familiare e, successivamente, riconoscendo la validit\u00e0 dell\u2019impianto indiziario, \u00e8 stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell\u2019intero compendio aziendale.<\/strong><\/p>\n

In particolare si tratta di 2 societ\u00e0 di capitali operanti nel commercio all\u2019ingrosso di prodotti petroliferi, quote di partecipazione al capitale di una societ\u00e0 attiva nel settore della consulenza tecnica, 1 fabbricato, 2 terreni, 1 motoveicolo nonch\u00e9 denaro contante per euro 2.101.580,00<\/strong>, rinvenuto dai finanzieri, suddiviso in mazzette<\/strong> cautelate con del cellophane ed occultato in due valigie<\/strong> nascoste in un garage nella disponibilit\u00e0 dell\u2019imprenditore medesimo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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