{"id":212599,"date":"2023-10-04T07:47:39","date_gmt":"2023-10-04T05:47:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=212599"},"modified":"2023-10-04T07:51:54","modified_gmt":"2023-10-04T05:51:54","slug":"frode-fiscale-riciclaggio-e-somministrazione-illecita-di-manodopera-perquisizioni-anche-in-calabria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/frode-fiscale-riciclaggio-e-somministrazione-illecita-di-manodopera-perquisizioni-anche-in-calabria\/","title":{"rendered":"Frode fiscale, riciclaggio e somministrazione illecita di manodopera. Perquisizioni anche in Calabria"},"content":{"rendered":"<p>MILANO &#8211; Un\u2019organizzazione dedita al riciclaggio di proventi derivanti da frode fiscale. E&#8217; quanto hanno scoperto i finanzieri di Milano che, su delega della Procura della Repubblica di Monza, hanno eseguito quaranta perquisizioni nei confronti di numerose persone fisiche e societ\u00e0 in Lombardia, Liguria, Puglia e <strong>Calabria<\/strong>.\u00a0L\u2019articolata indagine, condotta dai militari del Gruppo Sesto San Giovanni, ha permesso di disvelare l\u2019esistenza di una organizzazione dedita al <strong>riciclaggio di proventi illeciti<\/strong>, derivanti da un\u2019articolata <strong>frode fiscale<\/strong> nel <strong>settore dei servizi alle imprese<\/strong>. Nel sistema fraudolento sono allo stato coinvolte, a vario titolo, <strong>9 persone fisiche nonch\u00e9 18 societ\u00e0<\/strong> attraverso cui venivano illecitamente veicolati i flussi di denaro.<\/p>\n<p>Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare <strong>rilevante documentazione contabile<\/strong>, extracontabile ed informatica. L\u2019operazione di servizio \u00e8 stata supportata da <strong>unit\u00e0 cinofile cash dog specializzate nella ricerca di banconote.\u00a0<\/strong>Gli accertamenti investigativi si sono concentrati su una <strong>societ\u00e0 brianzola<\/strong> operante nel settore dell\u2019imballaggio e confezionamento che si \u00e8 rivelata vero e proprio <strong>epicentro di una fitta rete di numerosi altri soggetti economici<\/strong>, operanti in molteplici settori (logistica, trasporti, servizi di pulizia, sicurezza) i quali, basandosi <strong>sull\u2019emissione di fatture false per 50 milioni di euro<\/strong> e mancato versamento di contributi previdenziali, riuscivano a fornire ai clienti finali manodopera a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato, effettuando di fatto una \u201c<strong>somministrazione illecita di manodopera<\/strong>\u201d basata su contratti di <strong>appalto \u201cnon genuini\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Le investigazioni hanno consentito anche di rilevare come i proventi delle attivit\u00e0 illecite venivano riciclati attraverso il <strong>trasferimento di somme su conti correnti intestati a soggetti compiacenti<\/strong>, che venivano poi <strong>prelevate<\/strong> in contanti e retrocesse agli artefici della frode.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>MILANO &#8211; Un\u2019organizzazione dedita al riciclaggio di proventi derivanti da frode fiscale. 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