{"id":212605,"date":"2023-10-04T09:16:51","date_gmt":"2023-10-04T07:16:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=212605"},"modified":"2023-10-04T09:16:51","modified_gmt":"2023-10-04T07:16:51","slug":"i-proventi-del-narcotraffico-trasferiti-in-cina-33-arresti-anche-in-calabria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/i-proventi-del-narcotraffico-trasferiti-in-cina-33-arresti-anche-in-calabria\/","title":{"rendered":"I proventi del narcotraffico trasferiti in Cina, 33 arresti anche in Calabria"},"content":{"rendered":"

ROMA – La Guardia di finanza di Roma sta eseguendo dalle prime ore di oggi, nelle province di Roma, L\u2019Aquila, Reggio Calabria<\/strong>, Napoli, Perugia, Ancona e Campobasso, un\u2019ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone, 22 finite in carcere e 11 agli arresti domiciliari. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, oltre che per estorsione, autoriciclaggio e detenzione abusiva di armi.<\/p>\n

Le indagini<\/strong><\/h4>\n

Cinesi stanziati a Roma avrebbero svolto sistematicamente attivit\u00e0 di riciclaggio di profitti illeciti conseguiti da pi\u00f9 gruppi criminali dediti al traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti. Le attivit\u00e0 di \u201dripulitura\u201d<\/strong> del denaro avvenivano presso le sedi di attivit\u00e0 commerciali dedite all\u2019import-export di abbigliamento e accessori di moda, tutte gestite<\/strong> da due comunit\u00e0 familiari cinesi nel quartiere Esquilino della Capitale<\/strong>. Tali esercizi, esistenti solo formalmente, fungevano in realt\u00e0 da \u201dcentri di raccolta\u201d del denaro<\/strong> di provenienza illecita destinato a essere trasferito all\u2019estero (prevalentemente in Cina) in maniera anonima e non tracciabile.<\/p>\n

Tale illegale intermediazione finanziaria, basata su puntualit\u00e0, discrezionalit\u00e0 e sicurezza, garantita dalle performance dei soggetti cinesi coinvolti, si fondava sul cosiddetto metodo \u201dFei Ch\u2019ien\u201d,<\/strong> che significa ‘denaro volante’, e consiste nel virtuale trasferimento del denaro all\u2019estero<\/strong>. Nei fatti, il denaro depositato presso il broker cinese non lasciava fisicamente il Paese di partenza, venendone invece trasferito il solo \u201dvalore nominale\u201d alla controparte\/broker presente nel Paese estero.<\/p>\n

La successiva compensazione<\/strong> poteva avvenire con modalit\u00e0 diverse quali, tra le altre, il ricorso a corrieri di valuta, bonifici \u201ddiretti\u201d di importo frazionato<\/strong> (al fine di aggirare i vincoli antiriciclaggio) ovvero a mezzo di trasferimenti di denaro sulla base di operazioni commerciali fittizie<\/strong>.<\/p>\n

In sintesi, queste le fasi del modus operandi adottato:<\/p>\n

\u2013 raccolta in contanti del denaro provento del narcotraffico presso una attivit\u00e0 commerciale cinese di copertura;
\n\u2013 attribuzione di un codice convenzionale concordato tra le parti in occasione del versamento e conteggio del denaro;
\n\u2013 nella fase precedente all\u2019emergenza sanitaria da Covid-19, il trasferimento all\u2019estero di quanto versato in Italia
\n\u2013 stornato della commissione riscossa per il servizio di riciclaggio
\n\u2013 avveniva a mezzo dei cosiddetti spalloni;
\n\u2013 nella fase post-pandemica, la regolazione finanziaria si realizzava mediante pagamenti di fittizi documenti fiscali o triangolazioni tra operatori cinesi in pi\u00f9 Stati\/Regioni ovvero attraverso il ricorso alla compensazione finanziaria a opera di un broker \u201dFei Ch\u2019ien\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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