{"id":214412,"date":"2023-10-24T09:12:15","date_gmt":"2023-10-24T07:12:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=214412"},"modified":"2023-10-24T09:28:52","modified_gmt":"2023-10-24T07:28:52","slug":"frode-carosello-nella-commercializzazione-del-pellet-13-misure-cautelari-anche-a-cosenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/frode-carosello-nella-commercializzazione-del-pellet-13-misure-cautelari-anche-a-cosenza\/","title":{"rendered":"Frode ‘carosello’ nella commercializzazione del pellet: 13 misure cautelari, anche a Cosenza"},"content":{"rendered":"

COSENZA – Tredici persone<\/strong> sono state raggiunte questa mattina da una misura cautelare. L’operazione, ribattezzata ‘Tundra Baltica<\/strong>‘ della Guardia di finanza nelle province di Catanzaro, Cosenza<\/strong>, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone, Palermo e Cremona. I 13 soggetti, tre dei quali di nazionalit\u00e0 ucraina, sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all\u2019evasione dell\u2019IVA attraverso l\u2019utilizzo la cosiddetta \u201cfrode carosello<\/strong>\u201d con connotati transnazionali, ma anche di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, di omessa dichiarazione e di omesso versamento di IVA.<\/p>\n

Per tre persone<\/strong> sono stati disposti gli arresti domiciliari e il divieto di esercitare attivit\u00e0 d\u2019impresa per 12 mesi; per gli altri 10 indagati<\/strong> \u00e8 stata prevista la misura interdittiva del divieto di esercitare attivit\u00e0 d\u2019impresa per un anno.<\/p>\n

\"gdf<\/p>\n

Contestualmente, \u00e8 stata data esecuzione al sequestro<\/strong> preventivo di disponibilit\u00e0 finanziarie e beni, per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro<\/strong>, quale profitto<\/strong> dei reati ipotizzati, e delle due societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d utilizzate dall\u2019associazione.<\/p>\n

Le indagini hanno consentito di delineare la gravit\u00e0 indiziaria circa la sussistenza di un\u2019associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata all\u2019evasione dell\u2019IVA nel settore della commercializzazione del pellet<\/strong> attraverso la realizzazione di una \u201cfrode carosello\u201d. L\u2019associazione si avvaleva di una societ\u00e0 di diritto estone e di due societ\u00e0<\/strong> catanzaresi<\/strong> che fungevano da \u201cfiltro\u201d, gestite, di fatto o di diritto, da un soggetto di nazionalit\u00e0 ucraina, queste ultime utilizzate come mere \u201ccartiere\u201d (soggetti senza reale struttura che si sottraggono ai debiti erariali), le quali emettevano fatture per operazioni inesistenti<\/strong> utilizzate da 15 acquirenti<\/strong> (imprese individuali o societ\u00e0 nazionali) aventi sede in Calabria, Sicilia e Lombardia<\/strong>.<\/p>\n

Dal 2016 al 2021 sarebbe stata realizzata l\u2019evasione dell\u2019IVA per circa 3,5 milioni di euro<\/strong> e sarebbero state immesse sul mercato<\/strong> quasi 41 mila tonnellate<\/strong> (oltre 1500 container) di prodotto combustibile di alta qualit\u00e0 a prezzi altamente concorrenziali<\/strong> (risparmio medio del 16% a tonnellata), con danno sia per l\u2019Erario che per gli imprenditori onesti. Il sequestro eseguito oggi, fa seguito a quello gi\u00e0 disposto d\u2019urgenza dalla Procura di Catanzaro ed eseguito dalle Fiamme Gialle il 16 marzo 2021 per 2,3 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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