{"id":225975,"date":"2024-03-21T10:23:24","date_gmt":"2024-03-21T09:23:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=225975"},"modified":"2024-03-21T13:11:14","modified_gmt":"2024-03-21T12:11:14","slug":"blitz-chrysalis-societa-cartiere-gestite-da-un-calabrese-15-indagati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/blitz-chrysalis-societa-cartiere-gestite-da-un-calabrese-15-indagati\/","title":{"rendered":"Blitz “Chrysalis”: societ\u00e0 cartiere gestite da un calabrese, 15 indagati"},"content":{"rendered":"

REGGIO EMILIA – Oltre 40 militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Reggio Emilia hanno fatto scattare alle prime ore di oggi perquisizioni nei confronti di soggetti legati alla criminalit\u00e0 organizzata, nell’ambito di una indagine che \u00e8 stata ribattezzata Chrysalis e che muove da accertamenti svolti sul conto di un nucleo familiare<\/strong>, il cui tenore di vita<\/strong> si era improvvisamente modificato, con l\u2019acquisto di un\u2019abitazione di pregio<\/strong> ed il possesso di numerose autovetture<\/strong> di grossa cilindrata<\/strong>.\u00a0Le attivit\u00e0 sono scattate nelle province di Reggio Emilia, Torino, Genova, Crotone<\/strong> e Parma.<\/p>\n

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare la costituzione di societ\u00e0 cartiere<\/strong>, intestate fittiziamente a soggetti<\/strong> prestanome<\/strong> ma di fatto gestite da un soggetto di origine calabrese<\/strong> contiguo alla cosiddetta “Cosca Emiliana”, che hanno emesso, nel periodo tra il 2016 e il 2019 fatture per operazioni inesistenti per circa 10milioni di euro.\u00a0<\/strong>Tali societ\u00e0 ricevevano giornalmente numerosi bonifici<\/strong> che venivano prelevati in contanti<\/strong> presso vari uffici postali, per essere poi restituiti ai disponenti il bonifico.<\/p>\n

A riscontro del cosiddetto “postagiro”, si era gi\u00e0 proceduto al sequestro di denaro contante e del saldo presente sul conto corrente di due societ\u00e0<\/strong> ritenute essere delle cartiere, per un totale di oltre 69mila euro.<\/p>\n

Societ\u00e0 cartiere create solo per emettere fatture per operazioni inesistenti\u00a0<\/strong><\/h5>\n

L\u2019attivit\u00e0 di indagine ha permesso di accertare la sussistenza di sei societ\u00e0 cartiere<\/strong>, con oggetto sociale dichiarato lavori edili, lavori di meccanica e commercio di autovetture,<\/strong> costituite al solo scopo di emettere fatture<\/strong> per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ai beneficiari delle F.O.I. l\u2019evasione delle imposte sui redditi e dell\u2019Iva. I provvedimenti sono stati emessi dall\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria nei confronti di 5 societ\u00e0 e di 15 soggett<\/strong>i risultati essere, nel tempo, loro rappresentanti legali e\/o amministratori, dislocate nelle province di Reggio Emilia e Parma.<\/strong><\/p>\n

Al termine delle attivit\u00e0 d\u2019indagine, \u00e8 stato appurato come due tra le societ\u00e0 interessate abbiano utilizzato, nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell\u2019I.V.A. e delle Imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle societ\u00e0 cartiere per oltre 10milioni di euro,<\/strong> mentre ulteriori tre societ\u00e0 hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, procurandosi un profitto illecito totale quantificato in circa due milioni e mezzo di euro.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca \u00e8 stato operato, agli esiti di mirati riscontri all\u2019Anagrafe dei Rapporti, sulle somme presenti sui conti correnti nella disponibilit\u00e0 delle societ\u00e0 e delle ditte utilizzatrici le FOI, poich\u00e9 considerato esso stesso profitto diretto del reato, e, per equivalente, sulle somme e sui valori comunque nella disponibilit\u00e0 degli indagati fino alla concorrenza dell\u2019imposta evasa calcolata. Contestualmente all\u2019esecuzione del decreto di sequestro sono state eseguite n. 6 perquisizioni<\/strong> locali e personali nei confronti dei soggetti destinatari del citato provvedimento giudiziario. Nel corso delle operazioni si \u00e8 provveduto a notificare, nei confronti di tutti i 15 soggetti indagati, un\u2019informazione di garanzia<\/strong> emessa dall\u2019A.G. inquirente in ordine alla predetta ipotesi di reato.<\/p>\n

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