{"id":274092,"date":"2025-10-29T09:09:35","date_gmt":"2025-10-29T08:09:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=274092"},"modified":"2025-10-29T09:42:56","modified_gmt":"2025-10-29T08:42:56","slug":"una-galassia-societaria-che-occultava-truffe-finanziarie-sequestrati-beni-per-3-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/una-galassia-societaria-che-occultava-truffe-finanziarie-sequestrati-beni-per-3-milioni\/","title":{"rendered":"Una galassia societaria che occultava truffe finanziarie, sequestrati beni per 3 milioni"},"content":{"rendered":"

MESSINA – Una serie di societ\u00e0 messe in piedi per reinvestire i guadagni illeciti<\/strong> accumulati con diverse truffe finanziare<\/strong> messe in atto, col ‘sistema Ponzi’, e nascondere la provenienza dei fondi raccolti.\u00a0 \u00c8 questo il motivo per il quale un calabrese \u00e8 indagato per autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell’attivit\u00e0 finanziaria<\/strong>. All’uomo sono stati sequestrati<\/strong> dalla Guardia di Finanza<\/a> di Messina beni per oltre 3milioni di euro. <\/strong><\/p>\n

Si tratta di beni mobili, depositi bancari e ben 41 conti correnti (anche virtuali) attivi in 11 Paesi<\/strong> (Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Spagna), nei cui confronti dei quali sono stati inoltrati i mirati “Freezing certificates”,<\/strong> l’equivalente internazionale del provvedimento di sequestro emesso in Italia fino a 3.069.800 euro.<\/p>\n

Il provvedimento \u00e8 stato emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta del procuratore, Giuseppe Verzera. L’inchiesta, a cui ha collaborato Eurojust avviata dopo le denunce arrivate da parte di nove persone<\/strong>, ha permesso di ricostruire una complessa galassia societaria<\/strong> gestita dal principale indagato. La maggior parte di queste con sede all’estero, secondo l’accusa, sarebbero state soltanto di ‘facciata, in realt\u00e0 erano ‘vuote’.<\/p>\n

Truffe finanziarie, le indagini attuali e quelle passate<\/strong><\/h3>\n

Le indagini attuali hanno permesso di completare la ricostruzione del contesto investigativo emerso in una precedente attivit\u00e0 svolta dalla Guardia di finanza su delega della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che nel 2021 aveva gi\u00e0 permesso di accertare l’esistenza di un’associazione per delinquere<\/strong> finalizzata alla commissione dei reati di abusivismo finanziario e illecita raccolta del risparmio<\/strong> da parte di tre persone.<\/p>\n

Gli autori della frode avevano tratto in inganno singoli risparmiatori, convincendoli della bont\u00e0 delle operazioni finanziarie proposte, nella piena consapevolezza che le persone offese non avrebbero mai ottenuto n\u00e9 la restituzione del capitale n\u00e9 la corresponsione degli interessi maturati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un calabrese \u00e8 indagato per autoriciclaggio, truffa ed esercizio abusivo dell’attivit\u00e0 finanziaria. Suquestrati beni mobili, depositi bancari e ben 41 conti correnti attivi in 11 Paesi<\/p>\n","protected":false},"author":90,"featured_media":221961,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-274092","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/274092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/90"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=274092"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/274092\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/221961"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=274092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=274092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=274092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}