{"id":291238,"date":"2026-04-29T10:35:07","date_gmt":"2026-04-29T08:35:07","guid":{"rendered":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/?p=291238"},"modified":"2026-04-29T14:35:10","modified_gmt":"2026-04-29T12:35:10","slug":"montalto-uffugo-societa-truffa-fisco-34milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/montalto-uffugo-societa-truffa-fisco-34milioni\/","title":{"rendered":"A Montalto Uffugo il “ponte” con l’Inghilterra: 2 imprenditori ed una societ\u00e0 truffano il Fisco per 34milioni di euro"},"content":{"rendered":"

MONTALTO UFFUGO – La Guardia di finanza di Cosenza ha scoperchiato un articolato sistema di frode <\/strong>che aveva messo in atto un consolidato metodo di evasione fiscale<\/strong> che ha permesso di truffare il Fisco per circa 34milioni di euro.<\/strong> Scoperti soggetti esteri che fiscalmente operavano sul territorio nazionale ed in particolare per mezzo di una societ\u00e0 con sede a Montalto Uffugo<\/strong>. Per i professionisti, difesi dagli avvocati Rendace, Cirio e Le Pera, la Procura di Cosenza aveva chiesto gli arresti domiciliari<\/a>. Il GIP, dopo l’interrogatorio preventivo e la documentazione prodotta a sostegno della legittimit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0, ha rigettato la richiesta disponendo\u00a0 un’interdizione di sei mesi <\/strong>per un commercialista e due imprenditori.<\/p>\n

Montalto, la truffa al fisco<\/h3>\n

L’azienda, operante nel settore di \u201cElaborazione elettronica di dati contabili<\/strong><\/em>\u201d, \u00e8 ritenuta essere, secondo le indagini svolte dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Cosenza,\u00a0 la \u201cstabile organizzazione\u201d di uno studio di diritto inglese<\/strong> con sede in Manchester, che si poneva come referente unico tra il rappresentante fiscale e 1.263 operatori stranieri<\/strong> (societ\u00e0 estere soprattutto di nazionalit\u00e0 cinese) operanti nel settore del \u201cCommercio al dettaglio di prodotti via internet\u201d, che effettuavano cessioni di beni sul territorio nazionale attraverso la piattaforma di vendita online di un noto Marketplace.<\/p>\n

Per questo motivo i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno dato esecuzione alle misure cautelari interdittive del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista,<\/strong> nonch\u00e9 di esercitare l\u2019attivit\u00e0 di impresa e di ricoprire la carica di legale rappresentante di imprese per la durata di mesi sei,<\/strong> emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza nei confronti, rispettivamente, di un professionista e di due imprenditori,<\/strong> per la ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di associazione a delinquere<\/strong> finalizzata alla commissione di reati in tema di evasione fiscale,<\/strong> in materia di imposte sul valore aggiunto e imposte sui redditi, tramite dichiarazioni iva infedeli, omesse, e tramite l\u2019omessa presentazione delle dichiarazioni II.DD.<\/p>\n

\"Guardia<\/p>\n

Le indagini su un articolato sistema di frode<\/h3>\n

Le indagini, eseguite, anche, mediante lo sviluppo dei dati reperiti sui telefonini cellulari dei soggetti indagati, acquisizioni di informazioni presso il marketplace<\/strong> che gestisce la piattaforma di vendita online, acquisizioni di informazioni dall\u2019Agenzia delle Entrate \u2013 Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione \u2013 Settore Base Dati<\/a>, hanno permesso di ricostruire sul piano della gravit\u00e0 indiziaria, un articolato sistema di frode<\/strong>, mediante un consolidato meccanismo di evasione fiscale<\/strong> posto in essere da soggetti esteri fiscalmente rappresentati sul territorio dello Stato<\/strong>, posto in essere per mezzo della societ\u00e0 con sede a Montalto Uffugo.<\/p>\n

In particolare, l\u2019attivit\u00e0 investigativa ha permesso di rilevare, sul piano indiziario, per le annualit\u00e0 2019, 2020 e 2021, una base imponibile sottratta a tassazione di oltre 82 milioni di euro<\/strong> a cui corrisponde un\u2019evasione fiscale complessiva di oltre 34 milioni di euro,<\/strong> di cui oltre 14 milioni di euro in materia di iva e quasi 20 milioni di euro in materia di Imposte Dirette, mai versati al Fisco in Italia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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