{"id":306684,"date":"2026-10-22T12:47:22","date_gmt":"2026-10-22T10:47:22","guid":{"rendered":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/?p=306684"},"modified":"2026-10-22T13:18:44","modified_gmt":"2026-10-22T11:18:44","slug":"evasione-milionaria-frode-fiscale-riciclaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/evasione-milionaria-frode-fiscale-riciclaggio\/","title":{"rendered":"Societ\u00e0 fittizie anche a Cosenza ed evasione milionaria: blitz della Finanza, 48 indagati. Rolex e soldi nel tavolo da biliardo"},"content":{"rendered":"

ROMA – Un vero e proprio servizio \u201cchiavi in mano\u201d<\/strong> con un evasione milionaria al Fisco<\/strong> con falsa NASpI<\/strong> \u00e8 stata smascherata da un\u2019imponente operazione contro la frode fiscale e il riciclaggio <\/strong>eseguita dalla polizia economico-finanziaria condotta dalla Guardia di Finanza<\/strong> di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri che ha smantellato una complessa associazione per delinquere dedita alla frode fiscale<\/strong>, al riciclaggio<\/strong> e all‘indebita percezione di fondi pubblici<\/strong>.<\/p>\n

Evasione milionaria: 48 indagati, sequestrati 4,5 milioni<\/strong><\/h3>\n

L\u2019indagine, estesa su scala nazionale tra Lazio, Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Calabria<\/strong>, vede coinvolte 48 tra persone fisiche e societ\u00e0<\/strong>. Contestualmente ai decreti di perquisizione, i militari hanno eseguito un\u2019ordinanza di sequestro preventivo di beni e quote societarie per un valore complessivo che supera i 4,5 milioni di euro<\/strong>, mentre sono ancora in fase di quantificazione i saldi dei conti correnti bancari.<\/p>\n

\"Maxi<\/p>\n

Il sistema delle cartiere e il servizio “chiavi in mano” per evadere il fisco<\/h3>\n

L’inchiesta, avviata nel 2023 dai finanzieri<\/a> della Compagnia di Nettuno con il supporto dello S.C.I.C.O. e delle unit\u00e0 cinofile “cash dog” di Fiumicino, ha portato alla luce una struttura criminale radicata tra le province di Roma e Latina.\u00a0Il sodalizio operava attraverso una rete di 64 tra ditte individuali e societ\u00e0 “cartiere”<\/strong> (privi di reale struttura aziendale), fittiziamente attive nei settori dell’edilizia, della telefonia e del commercio, individuate anche nelle province di Cosenza,<\/strong> Milano e Napoli.<\/p>\n

Il meccanismo offriva ai clienti un pacchetto “chiavi in mano”: fatture per operazioni inesistenti (FOI)<\/strong> con l’emissione di documenti falsi per un totale di oltre 24 milioni di euro<\/strong>, generandone un’evasione d’imposta superiore ai 4 milioni di euro, crediti fiscali inesistenti<\/strong> per quasi 23 milioni di euro<\/strong>, legati principalmente alle agevolazioni per gli investimenti nel Mezzogiorno. Di questi, ben 1,5 milioni di euro sono stati gi\u00e0 indebitamente utilizzati per azzerare debiti fiscali e previdenziali tramite F24. Una volta incassati i bonifici dalle aziende clienti, i membri dell’organizzazione \u2013 tramite passaggi finanziari “a cascata”<\/strong> guidati da prestanome \u2013 prelevavano il contante e lo restituivano all’imprenditore al netto di una percentuale trattenuta come “commissione”.<\/p>\n

\"Maxi<\/p>\n

Dalle ville con piscina alle auto d’epoca: il tesoro accumulato<\/h3>\n

I proventi illeciti derivanti dall’evasione venivano successivamente riciclati e reimpiegati nell’economia legale. Attraverso l’intestazione fittizia a prestanome<\/a>, i vertici dell’organizzazione avevano acquistato beni mobili e immobili per oltre 3,7 milioni di euro<\/strong>, tra cui: una prestigiosa villa con piscina e un immobile industriale, appartamenti, imbarcazioni da diporto e autovetture di grande cilindrata e <\/strong>motoveicoli d’epoca.\u00a0Oltre ai reati tributari e finanziari, gli investigatori hanno scoperto che diversi indagati e familiari percepivano indebitamente il sussidio di disoccupazione<\/strong> NASpI<\/strong> (per un totale di oltre 80.000 euro<\/strong> erogati dall’INPS) sulla base di finti rapporti di lavoro instaurati con le medesime societ\u00e0 cartiere.<\/p>\n

\"Maxi<\/p>\n

100mila euro e Rolex nel tavolo da biliardo: il blitz con le sonde<\/h3>\n

Nel corso delle perquisizioni locali si sono registrati dettagli singolari. In una delle abitazioni controllate, grazie all’uso di speciali sonde videoscopiche, i finanzieri hanno scovato un’intercapedine ricavata all’interno di un tavolo da biliardo<\/strong>.\u00a0Al suo interno erano nascosti 100.000 euro in contanti<\/strong>, gioielli e decine di orologi di lusso dal valore commerciale stimato in oltre 300.000 euro<\/strong>. Durante le operazioni sono state inoltre sequestrate 84 cartucce calibro 6,35<\/strong>, costate a un indagato la denuncia per detenzione illegale di munizioni. L’attivit\u00e0 ad ampio raggio ha infine portato al sequestro di ulteriori 9 immobili insieme a 32 veicoli e 5 macchinari industriali, per un valore addizionale di oltre 3 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Maxi operazione della guardia di finanza tra Lazio e Calabria: sgominata un\u2019associazione a delinquere dedita a frodi fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebite percezioni di erogazioni pubbliche. Sequestrati beni per oltre 4,5 milioni di euro<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":306691,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"video","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[803,28],"tags":[],"class_list":["post-306684","post","type-post","status-publish","format-video","has-post-thumbnail","hentry","category-cronaca","category-provincia","post_format-post-format-video"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306684","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=306684"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306684\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/306691"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=306684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=306684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=306684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}