{"id":308341,"date":"2026-11-10T09:47:49","date_gmt":"2026-11-10T08:47:49","guid":{"rendered":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/?p=308341"},"modified":"2026-11-10T10:02:55","modified_gmt":"2026-11-10T09:02:55","slug":"antiriciclaggio-compro-oro-immobiliare-244","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/antiriciclaggio-compro-oro-immobiliare-244\/","title":{"rendered":"Blitz antiriciclaggio: accertate 244 violazioni, nel mirino “compro oro” e un’agenzia immobiliare"},"content":{"rendered":"

VIBO VALENTIA – Nuovi controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza nel Vibonese che hanno interessato due distinte attivit\u00e0: un compro oro e un\u2019agenzia di intermediazione immobiliare, facendo emergere un quadro di gravi irregolarit\u00e0.<\/p>\n

Antiriciclaggio, compro oro nel mirino<\/h3>\n

La situazione pi\u00f9 rilevante \u00e8 stata riscontrata presso l’attivit\u00e0 di compravendita di preziosi<\/a><\/strong>, dove i finanzieri hanno contestato 244 violazioni nell’arco di circa due anni di attivit\u00e0 commerciale<\/strong>. Le irregolarit\u00e0 rilevate possono comportare sanzioni amministrative per un importo complessivo che arriva fino a 120mila euro<\/strong>. Per le condotte ritenute pi\u00f9 gravi, inoltre, il responsabile \u00e8 stato deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.<\/p>\n

\"antiriciclaggio<\/p>\n

Le disposizioni in materia impongono ai compro oro precisi obblighi<\/strong>, a partire dall’identificazione dei clienti e dalla corretta registrazione delle operazioni, fino alla documentazione fotografica degli oggetti acquistati e alla conservazione delle informazioni. Adempimenti fondamentali per impedire che il commercio di metalli preziosi possa essere utilizzato per nascondere la provenienza illecita di denaro e beni.<\/p>\n

Agenzia immobiliare, irregolarit\u00e0 sistematiche<\/h3>\n

Parallelamente, l’attenzione delle Fiamme Gialle si \u00e8 concentrata su un’agenzia immobiliare<\/strong> del territorio. In questo caso, gli accertamenti hanno riguardato un campione significativo delle numerose intermediazioni effettuate nel biennio 2025-2026, facendo emergere irregolarit\u00e0 sistematiche in tutte le operazioni sottoposte a controllo.<\/p>\n

\"antiriciclaggio<\/p>\n

La violazione pi\u00f9 grave ha riguardato la mancata applicazione delle procedure di adeguata verifica della clientela<\/strong>. L’agenzia avrebbe infatti utilizzato una modulistica non conforme, priva degli elementi necessari per classificare correttamente il rischio di riciclaggio. Le violazioni amministrative contestate possono comportare sanzioni pecuniarie fino a 50mila euro, la cui irrogazione spetter\u00e0 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorit\u00e0 competente per la vigilanza sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.<\/p>\n

L’attivit\u00e0 di controllo si inserisce anche nel quadro della collaborazione istituzionale tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attivit\u00e0 Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (O.A.M.<\/a>),<\/strong> regolata da uno specifico protocollo d’intesa finalizzato a potenziare lo scambio di informazioni e rendere pi\u00f9 efficaci le verifiche nei settori interessati.<\/p>\n

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Controlli delle Fiamme Gialle per verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Nel mirino un esercizio di compravendita di preziosi, con sanzioni potenziali fino a 120mila euro, e un\u2019agenzia immobiliare<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":308347,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-308341","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308341","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=308341"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308341\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/308347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=308341"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=308341"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=308341"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}