{"id":308357,"date":"2026-11-10T11:00:08","date_gmt":"2026-11-10T10:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/?p=308357"},"modified":"2026-11-10T10:33:57","modified_gmt":"2026-11-10T09:33:57","slug":"maxi-frode-fiscale-internazionale-sequestro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/maxi-frode-fiscale-internazionale-sequestro\/","title":{"rendered":"Maxi frode fiscale internazionale e autoriciclaggio: sequestrati beni e immobili per 3,4 milioni tra Lombardia e Calabria"},"content":{"rendered":"

BERGAMO –\u00a0 Una complessa rete di frode fiscale, distrazione patrimoniale e autoriciclaggio internazionale<\/strong> \u00e8 stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo<\/strong>, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Treviglio, ha portato a sequestri preventivi per un valore complessivo di circa 3,4 milioni di euro<\/strong>, tra le province di Bergamo e Reggio Calabria, e all’applicazione di misure cautelari.\u00a0Le indagini hanno fatto luce su un sistema illecito ramificato, finalizzato a sottrarre risorse ingenti all’Erario e a neutralizzare le pretese creditorie nei confronti di una societ\u00e0 poi dichiarata fallita.<\/p>\n

Maxi frode fiscale: distrazione dei fondi e conti all’estero<\/h3>\n

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un imprenditore attivo nella Bassa Pianura Bergamasca<\/strong> \u2013 avvalendosi anche del supporto di alcuni “prestanome<\/a>” \u2013 avrebbe accumulato un ingente debito nei confronti dello Stato a causa del mancato versamento di imposte, ritenute previdenziali e assistenziali.\u00a0Per evitare di saldare il debito, l’indagato avrebbe progressivamente svuotato il patrimonio della prima azienda<\/strong>, trasferendolo a una nuova societ\u00e0 (“new company”) formalmente distinta ma di fatto a lui riconducibile, con la medesima sede legale e lo stesso luogo di esercizio.<\/p>\n

Il denaro sottratto dalle casse della societ\u00e0 poi fallita \u00e8 stato fatto confluire su numerosi conti correnti esteri e nazionali<\/strong> \u2013 transitando in Paesi come Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria<\/strong> e intestato a soggetti terzi ritenuti compiacenti \u2013 per poi rientrare in Italia ed essere reinvestito nella nuova attivit\u00e0. Nel frattempo, la prima societ\u00e0 decotta e svuotata era stata formalmente ceduta a un prestanome inesistente.<\/p>\n

\"Guardia<\/p>\n

Sequestri per 3,4 milioni e misure cautelari<\/h3>\n

A seguito del quadro probatorio raccolto dalla Guardia di Finanza, l’Autorit\u00e0 Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo<\/strong> finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza di circa 3,4 milioni di euro (il profitto stimato dei reati), il sequestro effettivo di unit\u00e0 immobiliari<\/strong> (abitazioni, box e terreni) ubicate nelle province di Bergamo e Reggio Calabria, oltre a disponibilit\u00e0 liquide per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Applicata una misura cautelare interdittiva<\/strong> (divieto temporaneo di esercitare attivit\u00e0 imprenditoriale), attualmente sospesa in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.<\/p>\n

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza<\/a> nel contrastare i gravi illeciti economico-finanziari e le forme di frode pi\u00f9 sofisticate che danneggiano la concorrenza leale e il tessuto socio-imprenditoriale del territorio. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio costituzionale, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati fino a sentenza di condanna definitiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dal Bergamasco alla Calabria: maxi sequestri della Guardia di Finanza per una frode da 3,4 milioni. Scoperto un sistema fraudolento ideato da un imprenditore della Bassa Bergamasca. Svuotata una societ\u00e0 poi fallita e capitali fatti transitare all’estero<\/p>\n","protected":false},"author":55,"featured_media":308359,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-308357","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/55"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=308357"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308357\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/308359"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=308357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=308357"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=308357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}