{"id":308534,"date":"2026-11-12T07:30:45","date_gmt":"2026-11-12T06:30:45","guid":{"rendered":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/?p=308534"},"modified":"2026-11-12T07:11:17","modified_gmt":"2026-11-12T06:11:17","slug":"money-transfer-blitz-264-illecite-7-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/money-transfer-blitz-264-illecite-7-milioni\/","title":{"rendered":"Money transfer, blitz della Guardia di Finanza: 264 operazioni illecite per oltre 7 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p>LAMEZIA TERME &#8211; Money transfer, 264 operazioni illecite per un valore complessivo superiore a 7 milioni di euro. \u00c8 il risultato dei <strong>controlli<\/strong> condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti di <strong>due agenzie di trasferimento di denaro a Lamezia Terme<\/strong>, dove i militari del Comando Provinciale di Catanzaro hanno individuato numerose violazioni della normativa sui limiti all&#8217;utilizzo del contante e degli obblighi <a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/maxi-frode-fiscale-internazionale-sequestro\/\">antiriciclaggio<\/a>. Per le irregolarit\u00e0 riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per quasi <strong>100mila<\/strong> euro.<\/p>\n<h3>Money transfer: controlli su due agenzie<\/h3>\n<p>L&#8217;attivit\u00e0 ispettiva \u00e8 stata avviata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, dopo un&#8217;approfondita analisi del rischio finalizzata a individuare, nell&#8217;ambito della provincia, gli agenti money transfer caratterizzati da maggiori criticit\u00e0 rispetto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Gli accertamenti hanno interessato due operatori di Lamezia Terme e consentito di ricostruire <strong>264 trasferimenti<\/strong> irregolari, <strong>effettuati su tutto il territorio<\/strong> <strong>nazionale da 46 persone<\/strong>, italiane e straniere. Il volume complessivo delle transazioni ha superato i 7 milioni di euro, con destinazioni prevalentemente verso Paesi asiatici e africani considerati ad alto rischio di riciclaggio.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-81544\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/money-transfer.jpg\" alt=\"money-transfer\" width=\"521\" height=\"299\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/money-transfer.jpg 735w, https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/money-transfer-300x172.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 521px) 100vw, 521px\" \/><\/p>\n<h3>Il sistema dello smurfing per aggirare i limiti<\/h3>\n<p>Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, le operazioni sarebbero state realizzate attraverso il cosiddetto sistema dello \u201c<a href=\"https:\/\/nect.com\/it\/media\/blog\/smurfing-cosa-ce-dietro-il-metodo-di-riciclaggio-di-denaro\/\" rel=\"noopener\">smurfing<\/a>\u201d, una tecnica basata sul frazionamento delle somme da trasferire. In pratica, i committenti avrebbero suddiviso gli importi in numerose operazioni di valore inferiore alla soglia consentita, ricorrendo anche a diversi istituti di pagamento. Una modalit\u00e0 che avrebbe consentito di aggirare le disposizioni dell&#8217;articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 231\/2007, che fissa a 1.000 euro il limite massimo per i trasferimenti di denaro effettuati tramite agenzie. Le violazioni accertate hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo vicino ai 100mila euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Controlli a tappeto su due agenzie di money transfer: contestate violazioni dei limiti all&#8217;utilizzo del contante e degli obblighi antiriciclaggio. Le sanzioni amministrative ammontano a quasi 100mila euro<\/p>\n","protected":false},"author":42,"featured_media":308535,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-308534","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/42"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=308534"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/308534\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/308535"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=308534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=308534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=308534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}