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Eseguite 32 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone tra cui imprenditori e professionisti. Finanza e polizia hanno sequestrato anche 12 societ\u00e0 e beni per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro ed hanno effettuato 40 perquisizioni tra Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Basilicata. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed alla frode fiscale realizzata mediante l’emissione di false fatture. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palmi, \u00e8 stata individuato un sofisticato ed imponente meccanismo criminale finalizzato a riciclare denaro, proveniente da frodi fiscali, che, tra l’altro, confluiva su conti esteri degli imprenditori e professionisti coinvolti nelle indagini.<\/p>\n
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I particolari dell’operazione <\/strong><\/p>\n Scoperto un sofisticato sistema di riciclaggio di denaro che partiva dalla Calabria per passare attraverso la Svizzera, Estonia, Olanda e nel paradiso fiscale di Vanuatu, piccolo atollo del Pacifico. Nell’operazione di stamane sono state anche sequestrate 12 societ\u00e0 per un valore di 32 milioni di euro. L’indagine \u00e8 iniziata alcuni mesi fa dopo la denuncia del direttore di un ufficio postale della Piana che ha segnalato un giro anomalo di contanti con accrediti e prelievi. Si \u00e8 accertata cos\u00ec la presenza di questa associazione a delinquere che aveva creato delle cosiddette societ\u00e0 ‘cartiera’ intestate a prestanomi che avevano sede legale in Estonia, in Svizzera, a Roma, a Milano e a Reggio Calabria. Attraverso un sistema di false fatturazioni hanno consentito ad altre imprese, con sede in molte regioni italiane, di evadere le imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto per oltre 53 milioni di euro. Il denaro, frutto di evasione fiscale, veniva quindi trasferito su conti correnti nella disponibilit\u00e0 degli imprenditori e dei professionisti coinvolti oppure secondo le necessit\u00e0 riportate in Italia anche in contanti. A dicembre scorso nella stazione Termini di Roma la polizia postale e Guardia di finanza hanno sequestrato 101 mila euro in contanti di banconote da 50 alla segretaria di un imprenditore campano attivo nel commercio all’ingrosso di pneumatici. Il contante serviva a restituire il denaro bonificato alle societ\u00e0 romane a fronte dell’emissione delle false fatturazioni. A loro volta queste societ\u00e0 di fronte a false fatture emesse da imprese estoni e risultate nella disponibilit\u00e0 di un avvocato italiano residente in Svizzera, trasferivano tali somme di denaro su conti correnti accesi nella repubblica baltica. I particolari dell’operazione sono stati resi noti dal procuratore di Palmi, Giuseppe Creazzo e dai vertici regionali e provinciali della Guardia di finanza e della polizia postale.<\/p>\n <\/p>\n Arrestato anche un maresciallo della Finanza<\/strong><\/p>\n Anche un maresciallo della Guardia di Finanza \u00e8 stato arrestato e posto ai domiciliari nell’inchiesta della Procura di Palmi nell’ambito dell’operazione che ha portato all’arresto di 32 persone accusate di riciclaggio e frode fiscale. Il finanziere avrebbe usato il sistema informatico del Ministero dell’interno per fornire informazioni al fratello coinvolto nella truffa. Tra gli arrestati 20 sono detenuti in carcere e 12 ai domiciliari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" PALMI (RC) – L’organizzazione \u00e8 stata scoperta dalla Guardia di finanza e dalla polizia postale di Reggio Calabria.<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":34047,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[548,17],"tags":[],"class_list":["post-34046","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-archivio-storico-news","category-calabria"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34046"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34046\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34047"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}