{"id":3690,"date":"2012-09-14T08:29:40","date_gmt":"2012-09-14T06:29:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=3690"},"modified":"2023-01-17T13:36:32","modified_gmt":"2023-01-17T12:36:32","slug":"777-pescaramaxi-frode-fiscale-sequestrati-beni-per-39-mln","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/777-pescaramaxi-frode-fiscale-sequestrati-beni-per-39-mln\/","title":{"rendered":"Pescara,maxi frode fiscale : sequestrati beni per 39 mln"},"content":{"rendered":"<p><strong>ROMA<\/strong> &#8211; Sono 47 gli imprenditori e i professionisti di tutta Italia denunciati dalla Guardia di Finanza di Pescara per una maxi frode fiscale internazionale attuata mediante societ\u00e0 fittizie e trust con sede nel paradiso fiscale di Madeira. Al centro della frode un noto tributarista pescarese, autore di pubblicazioni su riviste<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p>specializzate, che gestiva la creazione e le false fatturazioni con le oltre 30 aziende di comodo. Inchiodato grazie alle migliaia di e-mail recuperate dai finanzieri non solo presso il suo studio ma anche nelle memorie informatiche dei computer sequestrati presso le aziende italiane, dovr\u00e0 rispondere degli oltre 5 milioni di compensi illeciti percepiti a fronte di modeste dichiarazioni dei redditi. Al termine delle indagini \u00e8 stato possibile sottoporre a sequestro, per un controvalore complessivo pari a 36 milioni di euro, una serie di disponibilit\u00e0 liquide, titoli, conti correnti, appartamenti, magazzini e complessi aziendali. Tra gli indagati figurano nomi noti a livello nazionale operanti nei pi\u00f9 disparati settori, tra cui quello alimentare, lo sport e persino nel settore pornografico e dei cos\u00ec detti club priv\u00e8. Nella sua duplice veste, il fiscalista dapprima facilitava la costituzione di fantomatiche societ\u00e0 estere nell\u2019isola a fiscalit\u00e0 agevolata (guarda caso, tutte aventi sede nel medesimo indirizzo portoghese) e, successivamente, agli stessi imprenditori italiani, effettivi titolari delle imprese \u201cestere\u201d, suggeriva di fatturare inesistenti operazioni commerciali con il fine di ridurre il proprio carico fiscale in Italia. Ovviamente il sistema era vantaggioso per tutti e agli imprenditori evasori non \u201cpesava pi\u00f9 di tanto\u201d, viste le somme sottratte al fisco italiano, dover riconoscere al professionista sostanziose percentuali stabilite in ragione degli importi delle false operazioni.Cinque milioni di euro \u00e8 l\u2019importo del sequestro disposto nei confronti del tributarista: anch\u2019egli titolare di una societ\u00e0 esterovestita ove allocava i proventi esteri \u201cda consulenza\u201d, presentava modeste dichiarazioni dei redditi in cui contabilizzava persino costi strettamente personali risultati evidentemente non deducibili. Le varie operazioni avvenivano anche attraverso un ulteriore meccanismo fraudolento articolato principalmente attraverso la costituzione in Madeira di Trust che, a seguito dell\u2019indagine, sono risultati tutti simulati o fittizi (c.d. Sham-trust). Tale strumento giuridico era finalizzato alla dissimulazione di attivit\u00e0 patrimoniali e all\u2019occultamento\/trasferimento all\u2019estero di proventi di dubbia provenienza. Oltre una settantina le Fiamme Gialle impiegate nelle operazioni di sequestro con la denuncia di 47 imprenditori che dovranno rispondere di frode fiscale mediante fatturazione per operazioni inesistenti e presentazione di dichiarazioni infedeli con la riconosciuta aggravante del reato transnazionale. L\u2019operazione si \u00e8 avvalsa dei rinnovati strumenti legislativi in materia di frodi fiscali introdotti dalla \u201clegge finanziaria 2008\u201d che estende ai reati fiscali, la \u201cconfisca per equivalente\u201d, sul profitto del reato e, cio\u00e8, l\u2019imposta evasa ed illecitamente \u201crisparmiata\u201d perch\u00e9 non versata nelle casse dello Stato. Tale particolare norma permette di congelare i beni degli evasori e scongiurare che gli stessi possano essere ceduti in danno del futuro risarcimento dell\u2019erario. &nbsp; (ilVelino\/AGV)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ROMA &#8211; Sono 47 gli imprenditori e i professionisti di tutta Italia denunciati dalla Guardia di Finanza di Pescara per una maxi frode fiscale internazionale attuata mediante societ\u00e0 fittizie e trust con sede nel paradiso fiscale di Madeira. 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