{"id":62513,"date":"2016-10-12T14:46:02","date_gmt":"2016-10-12T12:46:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/operazione-round-trip-fatture-false-per-un-miliardo-di-euro-anche-due-arresti-a-cosenza-nomi-e-foto\/"},"modified":"2023-01-17T12:15:40","modified_gmt":"2023-01-17T11:15:40","slug":"113977-operazione-round-trip-fatture-false-per-un-miliardo-di-euro-anche-due-arresti-a-cosenza-nomi-e-foto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/113977-operazione-round-trip-fatture-false-per-un-miliardo-di-euro-anche-due-arresti-a-cosenza-nomi-e-foto\/","title":{"rendered":"Operazione “Round Trip”: fatture false per un miliardo di euro, anche due arresti a Cosenza (NOMI E FOTO)"},"content":{"rendered":"

E’ stata scoperta una frode fiscale transnazionale realizzata con un giro di fatture per operazioni inesistenti per 930 milioni di euro. Anche a Cosenza due appartenenti alla frode<\/strong><\/p>\n

V<\/span>ICENZA – Una “colossale e sistematica” frode fiscale transnazionale realizzata con un giro di fatture per\u00a0operazioni inesistenti per 930 milioni di euro<\/b>\u00a0\u00e8 stata scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. In manette sono finite 29 persone – 18 in carcere (di cui 8 in provincia di Vicenza) e 11 ai domiciliari<\/b> – mentre altre 218 risultano indagate<\/strong> a piede libero.<\/span><\/p>\n

Nell’operazione definita “Round Trip” i provvedimenti, oltre che in provincia di Vicenza, hanno interessato anche Cosenza<\/strong>, Catania, Cremona, Ragusa, Roma, Bergamo, Brindisi, Biella, Milano, Napoli, Pescara, Varese, Udine, Alessandria, Parma, Verona e Treviso. <\/span><\/p>\n

Le <\/span>aziende<\/strong> interessate sono addirittura <\/span>180<\/strong>, di cui quelle italiane 145, in gran parte con sede a Milano e Roma, e delle quali 76 \u201ccartiere\u201d e 69 \u201cfiltri\u201d\/\u201dbroker\u201d, quest\u2019ultimi costituiti da 15 \u201cfiltri puri\u201d e da <\/span>54 societ\u00e0 invece effettivamente esistenti ed operative<\/span>, nonch\u00e9 dotate di una reale struttura organizzativa e di dipendenti.<\/span><\/p>\n

La complessa attivit\u00e0 avrebbe permesso di accertare un presunto giro di fatture per operazioni inesistenti pari a 930 milioni di euro,<\/span> relative a svariati prodotti tra i quali certamente maggior peso hanno avuto quelli hi-tech come tablet<\/strong>, supporti digitali e televisori<\/strong><\/span>; tuttavia, l\u2019organizzazione avrebbe diversificato<\/span> trattando anche dell\u2019altra merce<\/span>, ad esempio toner per stampanti e materie prime alimentari: farine, zucchero e latte in polvere.<\/strong><\/p>\n

Il sistema avrebbe apportato delle ingegnose varianti alla classica frode <\/span>cosiddetta \u201ccarosello<\/span>\u201d<\/span>, allo scopo di rendere pi\u00f9 difficoltosa l\u2019individuazione della rete di societ\u00e0 utilizzatrici delle fatture false<\/strong><\/span>.<\/strong><\/p>\n

\"macchina_operazione\"Pertanto, la merce \u2013 che gi\u00e0 si trovava nel territorio italiano – veniva ceduta, molto spesso solo cartolarmene, in regime di reverse charge<\/span><\/span> (cio\u00e8 in sospensione d\u2019imposta<\/strong>), a un\u2019azienda comunitaria, la quale rivendeva (sempre in reverse charge<\/span> e sempre solo mediante trasferimenti meramente cartolari) alla societ\u00e0 \u201ccartiera\u201d italiana.<\/strong><\/p>\n

Quest\u2019ultima avrebbe <\/span>poi ceduto la merce<\/span> (questa volta con IVA e \u201csottocosto\u201d) a una o pi\u00f9 societ\u00e0 \u201cfiltro\u201d<\/strong>, le quali<\/span>, infine, l\u2019avrebbero venduta al beneficiario finale della frode. Da questo circuito consegue che la \u201ccartiera\u201d (o \u201cmissing trader<\/span>\u201d), nel breve volgere di pochi mesi, avrebbe maturato un ingente debito IVA<\/strong><\/span> (quella riscossa nel momento della cessione alle societ\u00e0 \u201cfiltro\u201d) che per\u00f2 non avrebbe versato; la sede della societ\u00e0 sarebbe stata, quindi, trasferita in una grande metropoli<\/span> (Roma o Milano) e, poi, allocata all\u2019estero dove sarebbe stata \u201crottamata\u201d lasciando dietro di s\u00e9 un cospicuo debito tributario non pi\u00f9 esigibile e l\u2019impossibilit\u00e0 di dichiararne il fallimento<\/strong><\/span>.<\/strong><\/p>\n

Le indagini, coordinate da\u00a0Barbara De Munari,<\/strong> sostituto procuratore\u00a0della Repubblica, sono state condotte, fin dal 2013<\/b>, dal Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza mediante un imponente sforzo investigativo, utilizzando anche speciali software d\u2019indagine, che ha visto impegnato decine di militari in attivit\u00e0 di intercettazione telefonica (quasi\u00a075 mila le conversazioni ascoltate<\/b>) e telematica, di perquisizioni e di pedinamenti su tutto il territorio nazionale nonch\u00e9 di riscontri documentali mediante l\u2019esecuzione di numerose verifiche fiscali, nei confronti di ben 218 indagati, praticamente tutti di nazionalit\u00e0 italiana (infatti, solo un denunciato \u00e8 straniero, un serbo, peraltro residente da anni a Vicenza).\"conforti_intercettazione\"<\/span><\/p>\n

Le operazioni di esecuzione delle misure cautelari si stanno svolgendo anche a Cosenza, nella quale risultano appartenenti alla frode due persone: Conforti Mario Massimo e un’altra, cui non sono state diffuse le generalit\u00e0.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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