{"id":79030,"date":"2017-05-29T09:30:13","date_gmt":"2017-05-29T07:30:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/operazione-money-gate-otto-misure-cautelari-reati-natura-fiscale\/"},"modified":"2023-01-16T19:31:42","modified_gmt":"2023-01-16T18:31:42","slug":"156997-operazione-money-gate-otto-misure-cautelari-reati-natura-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/156997-operazione-money-gate-otto-misure-cautelari-reati-natura-fiscale\/","title":{"rendered":"Operazione “Money gate”, arrestato il presidente del Catanzaro e la figlia Ambra"},"content":{"rendered":"

La Guardia di Finanza ha eseguito otto ordinanze di misura cautelari nei confronti di altrettante persone per associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale, appropriazione indebita e riciclaggio.<\/h4>\n

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REGGIO CALABRIA – Nell’ambito dell’operazione denominata “Money gate”<\/strong> sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni per per 4 milioni di euro. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno eseguito un\u2019ordinanza di applicazione di misura cautelare che dispone una misura restrittiva personale nei confronti di 8 persone.<\/strong><\/p>\n

Le indagini hanno portato alla luce l\u2019esistenza di un\u2019associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalit\u00e0<\/strong>, finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita di ingenti somme di denaro in danno di una societ\u00e0 operante nel settore dell\u2019import\/export.<\/p>\n

I dettagli dell’operazione<\/h4>\n

\"cosentino\"<\/p>\n

C’\u00e8 anche il presidente del Catanzaro Calcio, Giuseppe Cosentino,<\/strong> tra gli arrestati dell’operazione Money Gate. L’accusa \u00e8 di aver trasferito soldi\u00a0in Svizzera. Cosentino \u00e8 stato arrestato insieme alla figlia Ambra e ad altre due persone. Per altri quattro indagati, invece, \u00e8 stato disposto l\u2019obbligo di dimora. Il blitz della finanza \u00e8 scattato stamattina al termine di una complessa indagine coordinata dal procuratore della Repubblica di Palmi Ottavio Sferlazza. A Cosentino, alla figlia e agli altri indagati vengono contestati i reati di associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalita\u0300, finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione indebita di ingenti somme di denaro in danno di una societa\u0300 operante nel settore dell\u2019import\/export.<\/p>\n

Cosentino sarebbe riuscito a trasferire diversi milioni di euro in Svizzera<\/strong> attraverso la societ\u00e0 Gicos, sponsor del Catanzaro Calcio, che ha sede a Cinquefrondi, nella piana di Gioia Tauro. Gli uomini del generale Alessandro Barbera e del colonnello Agostino Brigante della guardia di finanza hanno eseguito anche un sequestro preventivo di 4 milioni di euro.<\/p>\n

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LE PERSONE COINVOLTE<\/h3>\n

La misura restrittiva personale \u00e8 stata emessa nei confronti di 8 persone, tra cui il noto imprenditore e proprietario della societ\u00e0 di calcio \u201cCatanzaro Calcio 2011 S.r.l.\u201d, Giuseppe Cosentino<\/strong>, amministratore della \u201cGicos Import\/Export S.r.l.\u201d, di Cinquefrondi (RC), ristretto agli arresti domiciliari. Sono stati inoltre sottoposti agli arresti domiciliari anche la figlia Ambra Cosentino<\/strong>, la dipendente della societ\u00e0 \u00a0Carmela Santoro<\/strong>\u00a0Al\u00ec<\/strong> e il promotore finanziario milanese Stefano Noschese.\"Gicos\"<\/strong>i della \u201cGicos” nel cui ambito sono emerse numerose irregolarit\u00e0 in relazione alla presenza di anomale transazioni finanziarie verso l\u2019estero nonch\u00e9 ad un ingente utilizzo di denaro contante.<\/p>\n

Le conseguenti attivit\u00e0 investigative, grazie anche alle intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno consentito di acquisire documentazione bancaria e fiscale, di sentire persone informate sui fatti, ed hanno portato all’attivit\u00e0 di perquisizione e sequestro anche mediante rogatorie internazionali, che hanno acclarato l\u2019esistenza di un\u2019associazione per delinquere. Il tutto manovrato dal patron del Catanzaro calcio, Cosentino, dalla figlia Ambra e dai dipendenti della Gicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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