{"id":92336,"date":"2018-04-26T05:49:27","date_gmt":"2018-04-26T03:49:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/operazione-ciclope-17-arresti-tra-crotone-e-verona-sequestro-da-12-milioni\/"},"modified":"2023-01-16T18:52:36","modified_gmt":"2023-01-16T17:52:36","slug":"213609-operazione-ciclope-17-arresti-tra-crotone-e-verona-sequestro-da-12-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/213609-operazione-ciclope-17-arresti-tra-crotone-e-verona-sequestro-da-12-milioni\/","title":{"rendered":"&#8220;Ciclope&#8221;: 17 arresti tra Crotone e Verona. Sequestro da 12 milioni (VIDEO Intercettazioni)"},"content":{"rendered":"<h4>L&#8217;operazione \u201cciclope\u201d, della Guardia di Finanza ha portato all&#8217;arresto di 17 persone ed al sequestro preventivo per equivalente del valore di 12 milioni di euro, 118 mezzi sequestrati 3 societ\u00e0 sottoposte ad amministrazione giudiziaria.<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CROTONE &#8211; E&#8217; il bilancio del blitz compiuto all\u2019alba dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Crotone e della compagnia di Soave nel veronese, compiuto nei comuni di Cutro, Isola Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto, Belfiore e Cologna veneta in provincia di Verona. In particolare sono state emesse <strong>5 ordinanze<\/strong> di custodia cautelare in <strong>carcere<\/strong> e per altre <strong>12 persone<\/strong> sono stati disposti gli arresti <strong>domiciliari<\/strong>. I finanzieri ritengono di avere smantellato un&#8217;agguerrita associazione operante nel settore delle frodi fiscali e del riciclaggio del profitto del reato. Gli investigatori del nucleo di Crotone hanno quantificato in <strong>5.599.591,48 di euro<\/strong> la somma sottratta al Fisco fra<strong> Ires, Iva e Irap.<\/strong><\/p>\n<h2>Il gruppo delinquenziale<\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-213613 alignleft\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/organigramma-ciclope-.jpg\" alt=\"organigramma ciclope\" width=\"538\" height=\"286\" title=\"\"><\/p>\n<p>L\u2019associazione a delinquere \u00e8 stata costituita, promossa e organizzata da <strong>Antonio Aversa De Fazio di anni 56 di Melissa (Kr<\/strong>), imprenditore da tempo trasferitosi a Belfiore dove avrebbe intrapreso un&#8217;importante attivit\u00e0 economica nel settore del commercio di inerti e dell\u2019autotrasporto mantenendo stretti legami con il territorio d\u2019origine, tant\u2019\u00e8 che, dell\u2019organizzazione, fa parte la sua longa manus cutrese <strong>Alfredo Minervino, 56 anni,<\/strong> quale promotore e organizzatore, con compiti di reclutamento dei sodali. Inoltre sono stati arrestati e tradotti in carcere, Raffaele Tucci, cl. 77, Rocco Arena, cl. \u201871 e Vincenzo Migale, cl. \u201877 tutti di Cutro.<\/p>\n<p>Agli arresti domiciliari sono finiti invece: Domenico Arena, cl. 69 (fratello di Rocco), Ferdinando Menz\u00e0 cl. 58, Franco Caterisano Muto, cl. 78, Pasquale Macr\u00ec cl. \u201870, Francesco Maggiore cl \u201869, anch\u2019essi cutresi, nella loro qualit\u00e0 di associati, con il compito di riciclare gli importi derivanti dalle false fatture. Stessa sorte \u00e8 toccata a Giovanni Della Rovere, cl. \u201854 a cui, in concorso con Domenico Renato cl. 53, viene contestato il reato di corruzione, nella loro qualit\u00e0 di dipendenti comunali di cutro. Martino Giuseppe cl. \u201878, di Cutro, Pizzimenti Giovanni cl. \u201888, Pizzimenti Giuseppe cl. \u201978, (quest\u2019ultimo gi\u00e0 detenuto per la nota operazione antimafia \u201cstige\u201d), Nicastro Salvatore cl. \u201871, di Isola Capo Rizzuto, sono stati arrestati per emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte delle ditte\/societ\u00e0 ad essi riconducibili.<\/p>\n<h3>Le indagini<\/h3>\n<p>Sono partite a marzo del 2015, in relazione ad una profonda attivit\u00e0 di analisi svolta sulle segnalazioni inviate alla guardia di finanza di Crotone dai finanzieri scaligeri e su una nutrita serie di segnalazioni per operazioni sospette fatte dalle banche e\/o dagli intermediari finanziari. Poi si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche, che hanno permesso di scoprire l\u2019esistenza di una radicata associazione a delinquere, avente lo scopo di realizzare ingenti risparmi di imposta attraverso l\u2019emissione e l\u2019utilizzo di false fatture riciclandone, successivamente, i proventi. Durante le operazioni sono stati acquisiti lementi inconfutabili circa la violazione della normativa sui sub appalti e sulla corruzione di due funzionari pubblici del comune di Cutro i quali, al fine di favorire un imprenditore locale, hanno disposto il pagamento dei lavori da questo effettuati, accettando in cambio &#8220;regali&#8221; di vario genere. Le indagini hanno poi consentito di individuare i singoli ruoli dei sodali, dagli organizzatori e promotori agli interpositori fittizi.<\/p>\n<h4><span style=\"color: #ff0000;\">GUARDA IL VIDEO &#8211; Le intercettazioni<\/span><\/h4>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"operazione Ciclope intercettazioni\" width=\"740\" height=\"416\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/32wACDlD9nQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<h3>Lo schema criminoso e le societ\u00e0 coinvolte<\/h3>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 prevedeva principalmente 3 fasi:<br \/>\nFase 1: Antonio Aversa De Fazio, in qualit\u00e0 di rappresentante legale e\/o amministratore della Euro Inerti s.r.l., Aversa s.r.l., Autotrasporti Aversa De Fazio s.r.l. e ADF. S.r.l., impartiva disposizioni ad Alfredo Minervino, suo referente sul territorio di Cutro, per la predisposizione di false fatture da far emettere nei confronti delle sue societ\u00e0 al fine di aumentare fittiziamente i costi e creare un indebito credito Iva;<br \/>\nFase 2: Minervino creava societ\u00e0 \u00abcartiere\u00bb, intestate a se stesso o a soggetti compiacenti appositamente reclutati, con il solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti a favore delle societ\u00e0 riconducibili all&#8217;imprenditore;<br \/>\nFase 3: una volta che le societ\u00e0 ricevono i pagamenti per le false fatture, il denaro viene fatto sparire mediante prelevamenti per cassa, bonifici e\/o assegni da parte di soggetti riciclatori su disposizione del Minervino.<\/p>\n<h3>I sequestri<\/h3>\n<p>114 fra camion, rimorchi e autoveicoli, 18 unit\u00e0 immobiliari, 33 fra conti correnti, conti deposito, polizze, conti gestione portafoglio, certificati di deposito, conti gestione risparmio, per un valore equivalente al profitto dei reati fiscali ed al valore delle somme riciclate, di circa 12 milioni di euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;operazione \u201cciclope\u201d, della Guardia di Finanza ha portato all&#8217;arresto di 17 persone ed al sequestro preventivo per equivalente del valore di 12 milioni di euro, 118 mezzi sequestrati 3 societ\u00e0 sottoposte ad amministrazione giudiziaria.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":92337,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,16],"tags":[],"class_list":["post-92336","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92336","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92336"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92336\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/92337"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92336"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92336"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92336"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}